证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-012 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场 表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、专人 送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 具体内 ...

江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为161,112,339.63 元，母公司实现的净利润为128,302,754.29元。2024年末公司累计未分配的利润为 -96,068,363.26元，母公司累计未分配的利润为-398,163,266.07元。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-016 江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年 修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况， 公 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA2B0182 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，润和软件于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润和软件董事会的 责任。 二、 注册会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京联创智融 信息技术有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020244 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二五年四月二十日 | | | | 声 明 - | 1 - | | --- | --- | | 摘 要 - | 2 - | | 正 文 - | 4 - | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - | 4 - | | 二、评估目的 - | 5 - | | 三、评估对象和评估范围 - | 6 - | | 四、价值类型 - | 7 - | | 五、评估基准日 - | 7 - | | 六、评估依据 - | 8 - | | 七、评估方法 - | 11 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | 13 - | | 九、评估假设 - | 16 - | | 十、评估结论 - | 17 - | | 十一、特别事项说明 - | 17 - | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | 19 - | | 十三、资产评估报告日 - | 20 - | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京捷科智诚 科技有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020303 号 （共 1 册，第 1 册） | 声 | 明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 - | 3 - | | 正 | 文 - | 5 - | | 一、 | 委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | | 使用人概况 - | 5 - | | 二、 | 评估目的 - | 13 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 13 - | | 四、 | 价值类型 - | 15 - | | 五、 | 评估基准日 - | 15 - | | 六、 | 评估依据 - | 15 - | | 七、 | 评估方法 - | 18 - | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 - | 21 - | | 九、 | 评估假设 - | 23 - | | 十、 | 评估结论 - | 24 - | | 十一、 | 特别事项说明 - | 24 - | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025NJAA2B0181 江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润 和软件）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025NJAA2B0183 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 润和软件编制了本专项说明所附的润和软件 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +8 ...

江苏润和软件股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李万福，1977 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任教于南京 财经大学会计学院，教授、博士生导师，为江苏省"333 高层次人才培养工程"中 青年学术技术带头人、江苏省"青蓝工程"优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学 术专业委员会委员。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李万福） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作 中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会 董 事 会 2025年4月21日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛素云 女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查 情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润和软件股份有限公司 ...