证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-056 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资的通知，获悉润和投资将其持有的 本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | -- ...

江苏润和软件股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事签字： 江苏润和软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查，并基于独立判断， 就相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面具备 为公司提供审计服务的经验和能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司变 更审计机构理由恰当，符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-054 5、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不 存在异议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏润和软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务 已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所有轮换要 求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，公司 拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请信永中和会计师事 务所担任公司 20 ...

江苏润和软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 独立董事签字： 葛素云 眭鸿明 李万福 经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会 计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签署页） 2023 年 9 月 8 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-055 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2023年9月26日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于2023年9月26 日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-053 江苏润和软件股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第四次会议于2023年9月8日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议 通知及相关资料于2023年9月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事 已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公 司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和会计师事务所"）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务审议程序符合法 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-052 江苏润和软件股份有限公司 一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中部分条款做修改，并 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体修改内容如下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第三十七条 公司股东承担下列 | | | 义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章 | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | 程； | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； | | （二）依其所认购的股份和入股 | （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； | | 方式缴纳股金； | （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益； | | （三）除法律、法规规定的情形 | 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的 | | 外，不得退股； | 利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， | | （四）不得滥用股东权利损害公 | 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 一对一沟通 □其他 兴业证券 陈鑫 华西证券 赵宇阳 中信建投 应瑛 国海证券 刘熹、刘琳琳 开源证券 李海强 广发证券 李婉云 海通证券 杨林 申万宏源 崔航 参与单位名称及人员 华泰证券 袁泽世 姓名 东方财富证券 向心韵 中邮证券 常雨婷 健顺投资 高冉 招商基金 杨成 上银基金 王婷 高鑫基金 田君 泽恒基金 杨彦曦 华夏基金 施知序 1 | --- | |------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间及地点 | | | | | | 上市公司接待人员 | | 姓名 | | | 一、基本情况介绍 中国软件产业历经三十多年的发展，从起步到蓬勃兴起再到变革， 公司是整个行业的亲历者和见证者。近年来，随着国产化浪潮和 AI 技 术的突破，中国软件业进入了新的变革阶段，同时也迎来了重大的发展 机遇。公司近几年一 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[9] - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[9] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,435,301,836.29, a decrease of 3.24% compared to the same period last year[14] - The net profit attributable to shareholders was ¥79,671,680.63, down 8.36% year-on-year[14] - The total profit for the period was CNY 80.19 million, a decrease of 11.10% year-on-year[47] - The financial technology business generated revenue of CNY 786.24 million, an increase of 12.03% year-on-year[47] - The intelligent IoT business reported revenue of CNY 423.65 million, a decrease of 22.32% due to reduced client demand[47] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 78,775,054.22, compared to CNY 88,969,050.00 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 11.5%[129] Market Expansion and Strategy - The company plans to invest RMB 100 million in new product development and technology research in the next fiscal year[9] - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[9] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[9] - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, enhancing the company's capabilities in AI technology[9] - The company aims to expand its overseas market presence and focus on "demand" and "operation" services in 2023[28] - The company plans to focus on expanding its financial technology and smart IoT segments to drive future growth[51] Research and Development - The company is focusing on innovation in automated, digital, and intelligent testing within its financial technology services[21] - The company aims to empower industry clients' digital transformation by focusing on domestic innovation and AI technology, targeting high-growth and high-margin business opportunities[71] - The company plans to increase investment in independent product R&D to solidify its core software capabilities, aligning with national strategies for self-controlled technology[71] - Research and development expenses amounted to CNY 154.08 million, a decrease of 2.16% compared to the same period last year[47] Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,845,016,424.62, an increase of 0.83% from the end of the previous year[14] - The company's accounts receivable increased to CNY 1,573,719,313.49, accounting for 32.48% of total assets, up from 26.21% at the end of the previous year[55] - The total liabilities decreased to CNY 1,554,667,142.68 from CNY 1,599,496,787.33, indicating a reduction of about 2.80%[124] - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,286,708,806.28, up from CNY 3,202,334,783.32, reflecting an increase of about 2.63%[124] Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[3] - The company faces risks related to technological innovation and new product development, emphasizing the need for continuous R&D investment to maintain market competitiveness[68] - Rising labor costs pose a risk to profit levels, with the company planning to enhance efficiency and optimize cost structures to mitigate this risk[69] Shareholder and Investor Relations - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment for growth[3] - The company has maintained a transparent communication process with shareholders, ensuring their rights to participate in significant decisions[88] - The company held a series of investor meetings and communications, including a significant online conference on February 15, 2023, discussing business development and performance[76] Technology and Innovation - The company is collaborating with Alibaba Cloud to create a cloud-native financial joint solution, enhancing digital transformation capabilities for banks[28] - The smart IoT business has established a full-stack technology capability, launching various hardware and software products for industries like smart finance and smart energy[29] - The company has successfully integrated AI algorithms into edge devices, enhancing applications in various industries[30] Compliance and Governance - The company has adhered to environmental regulations and is not classified as a key pollutant discharge unit[87] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring no major impact on operations[90] - The financial report was approved by the board of directors on August 15, 2023[153]