证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-063 具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第五次会议于2023年10月23日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2023年10月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本 次会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》。 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-062 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 13:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 18 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 1 上述各新任委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 二、审议通过了《20 ...

解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-061 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 二、股东股份累计质押情况 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏润和软件股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-060 公司于近日接到本公司实际控制人周红卫先生的通知，获悉周红卫先生将其 持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-059 江苏润和软件股份有限公司 关于公司部分董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司部分董事辞职的情况说明 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 28 日 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 董事会于 2023 年 9 月 26 日分别收到董事钟毅先生、海洋先生提交的书面辞职报 告。公司董事、高级副总裁钟毅先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时 一并辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后仍担任 高级副总裁职务。公司董事海洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 钟毅先生和海洋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 也未导致公司兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事超过公司董事总数的 1/2，不会影响公司董事会正常运行。上述辞职报告 自送达公司董事会时起生效。 钟毅先生、海洋先生原定第七届 ...

润和软件 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏润和软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏润和软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东大会于 2023 年 9 月 26 日下午 15:30 在南京市雨花台区 软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，会议召开的时间、地点等相 1 润和软件 法律意见书 关事项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的 方 式 ， 贵 公 司 通 过 深 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-058 江苏润和软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的公告》和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2023 年第二次临时股 东大会现场会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:30 在南京市雨花台区软 件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年9 月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-057 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2023年9月26日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2023年9月26日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 决定于2023年9月26日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。公司于2023 年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年第二 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-055）。现将本次会议有关事项 提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2023年第 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 一对一沟通 □其他 国盛证券 徐少丹、李纯瑶 方正证券 张初晨、雷奥思 东吴证券 王世杰 开源证券 刘逍遥 华宝基金 强超廷 参与单位名称及人员 东兴基金 张胡学 姓名 华安基金 何宝莉 杭银理财 薛翔 海创基金 谢涵韬 申量基金 杨勋瑶 大朴资产 陈星宇 时间及地点 2023 年 9 月 20 日 13:30-15:00 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书、高级副总裁 桑传刚先生 姓名 证券事务代表 李天蕾女士 投资者关系活动主要 一、基本情况介绍 内容介绍 公司主营业务为金融科技、智能物联和智慧能源信息化业务。金融 1 | --- | |----------------------------------------------------------------| | 科技是公司多年深耕的业务领域,也是公司的优势领域,已经连续三年 | | 上榜 IDC 全球金融科技百强榜。在智 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-009 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 一对一沟通 □其他 浙商证券 刘雯蜀、陶韫琦 宝盈基金 倪也 固禾基金 纪双陆 参与单位名称及人员 嘉实基金 李涛 旌安投资 李泽凯 姓名 传奇投资 黄成略 天治基金 陈付佳 农银汇理 魏刚 时间及地点 2023 年 9 月 15 日 11:30-13:30 公司 上市公司接待人员 董事会秘书、高级副总裁 桑传刚先生 姓名 证券事务代表 李天蕾女士 一、基本情况介绍 自成立以来,润和软件的发展历程伴随着国内 IT 市场的发展轨迹 投资者关系活动主要 同步演进。早期业务主要在海外市场,通过服务海外客户,公司锻炼并 内容介绍 夯实了技术能力,也积累了丰富的业务经验。2010 年后,随着国内信 息化技术的发展,国内的软件与信息化外包服务需求日益增长,公司逐 1 | --- | |----------------------------------------------------------- ...