证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-009 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及摘要已于 2025 年 04 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公 司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-012 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2025 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 6,771.00 万元。 2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024 年实际 | 2025 | 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的 董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略， 深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会建设情况 截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构 成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相 关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。全体董事均能做到以 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-013 会议召开方式：网络互动方式 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年年度报告网上说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召 开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-014 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-011 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 04 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告全文及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 202 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-010 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、庄松林先生、黄宇光先生分别向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行 述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-015 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 161,462,081.58 元，其中母公司实现净利润 60,617,432.61 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余 公积 6,061,743.26 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规 范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,353,650,819, a decrease of 0.86% compared to CNY 1,365,402,480 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 161,462,081, representing a decline of 4.34% from CNY 168,780,297 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 28.16% to CNY 222,871,575 in 2024, down from CNY 310,212,960 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.3121, a decrease of 4.76% compared to CNY 0.3277 in 2023[17]. - The total consolidated revenue for the reporting period was approximately CNY 1.35 billion, a decrease of 0.86% compared to the same period last year, with net profit attributable to shareholders at approximately CNY 161.46 million, down 4.34% year-on-year[43]. Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 increased by 10.70% to CNY 2,538,704,154 from CNY 2,293,277,790 at the end of 2023[17]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 7.70% to CNY 1,818,146,758 at the end of 2024 from CNY 1,688,162,230 at the end of 2023[17]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from financing activities decreased by 21.51% to -¥45,274,688.38 from -¥57,681,721.23 year-on-year[95]. - Total cash and cash equivalents increased by ¥78,676,787.66, a decrease of 47.74% compared to ¥150,551,563.58 in the previous year[95]. - Investment cash outflow decreased by 12.57% to ¥99,787,214.76 from ¥114,137,867.00 year-on-year[95]. Market Trends and Opportunities - The global optical microscope market reached 4.5 billion USD in 2023, with an expected CAGR of 5% to 6.5 billion USD by 2030[28]. - The Chinese optical microscope market was approximately 6 billion yuan in 2023, with a five-year CAGR of 8.5%[28]. - The company anticipates that the molecular pathology technology market will exceed 40 billion yuan by 2025, driven by diagnostic and early screening needs[28]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating AI and digital technologies to enhance operational efficiency and reduce reliance on manual processes[31]. - The company has launched a new super-depth microscope (EasyZoom5P) to improve imaging quality and speed, enhancing its competitive position in the market[77]. - The company is actively pursuing the development of environmentally friendly curing agents and new epoxy resin systems to meet regulatory requirements and promote sustainable development[77]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses increased by 21.07% to $74.45 million in 2024, up from $61.49 million in 2023, indicating a significant boost in R&D investment[76]. - The number of R&D personnel increased by 2.35% to 348 in 2024, up from 340 in 2023[78]. - The company is committed to improving research and innovation capabilities to provide high-quality products and services to customers[192]. Governance and Compliance - The governance structure is centered around a board of directors, ensuring scientific decision-making and clear accountability[51]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets national legal requirements and effectively protects investors' rights[131]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126]. Market Expansion and Strategy - The company has established overseas offices in Austria, Brazil, India, and Australia to enhance regional market expansion capabilities[42]. - The company aims to transition from an "equipment supplier" to a "solution service provider" in the medium to long term, focusing on high-end manufacturing, new energy, and smart grid sectors[45]. - The company is actively seeking opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position[139]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to ensure that cash dividends are at least 20% of the distributable profits when the net profit is positive and undistributed profits are positive[167]. - The proposed cash dividend is ¥0.7 per 10 shares (including tax), totaling ¥36,218,723.52[170]. - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of ¥231,362,320.30[170]. Social Responsibility and Sustainability - The company is implementing a zero-carbon construction project in Xiamen, focusing on distributed photovoltaic and energy storage projects to achieve carbon neutrality[190]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including virus prevention and employee health safety measures[192]. - The company aims to create a low-carbon industrial park in Xiamen, setting a benchmark for low-carbon industrial development[192].