麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京亦庄投资控股有限公司现就提名谢小明为麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✓ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ✓ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-041 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设 置监事会。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-042 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设 置监事会。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相 关公告或文件。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的 ...

截至发稿，麦克奥迪市值为95亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 每经AI快讯，麦克奥迪（SZ 300341，收盘价：18.3元）11月17日晚间发布公告称，公司第五届第十九 次董事会会议于2025年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会 议事规则> 的议案》等文件。 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，麦克奥迪的营业收入构成为：输配电设备制造业占比60.06%，显微镜制造业占比 25.64%，医疗设备及器械制造业占比14.3%。 ...

格隆汇11月17日丨麦克奥迪(300341.SZ)公布,公司董事会此前收到了公司独立董事庄松林先生递交的书 面辞职报告，庄松林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 公司董事会于近日收到董事王葳女士辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员 的书面报告。王葳女士因工作调动申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委 员的职务。辞职后，王葳女士将不再担任公司任何职务。 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章 程 (2025 年 11 月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 取り | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 服套 吸尘 www.u | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党委会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第六章 董事会 ………… ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所, 说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 将说明理由并公告。 第十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的, 2 第七条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是 ...

第一章 总则 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责， 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)管理制度 （2025 年 11 月制定） 1 第一条 为进一步加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")环境、社会 和公司治理(以下简称"ESG")管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司 ...

除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外, 独立董 1 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及 时通知公司, 提出解决措施, 必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含公司)担任独立董事, 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 ...