本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2025 年 04 月 02 日（星期三）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 03 月 13 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-004 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 02 日（星期三）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 02 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-002 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 03 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 03 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决 ...

特别提示： 持有本公司股份 2,185,400 股（占本公司总股本比例 0.42%）的董事潘卫星 先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易 方式减持本公司股份 546,350 股（占本公司总股本比例 0.11%）。 公司董事潘卫星先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、股东的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-001 截至本公告日，公司董事潘卫星先生持有公司股份 2,185,400 股，占公司总 股本比例的 0.42%。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司董事减持股份预披露公告 （注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟 减持股份数量将做相应调整） 2、截至本公告披露日，潘卫星先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律 1 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条规定 的情形。 二、本次减持计划的主要内容 1、董事潘卫星先生的减持计划如下： （1）减持原因： ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-040 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十 二次会议于2024年12月06日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，并于2024年12月07日在指定媒体发出《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年12月23日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月 23日09:15-15:00期间的任何时间。 本次会议 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-036 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 12 月 06 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董 事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《关于工商变更公司类型的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《拟续聘会计 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-039 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 06 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有从业人员 10730 名，其中，会计 师事务所合伙人 278 名，注册会计师 2533 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 （7）审计收入：立信 2023 年度经审计的收入 ...

独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及 时通知公司, 提出解决措施, 必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含公司)担任独立董事, 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 1 第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-038 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-037 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层 及相关人员办理工商变更相关事宜。 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年 12 月 07 日 1 关于工商变更公司类型的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于工商变更公司类型的 议案》。具体情况如下： 公司营业执照上现登记的公司类型为"股份有限公司（台港澳与境内合资、 上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实 施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实< 外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号） 的要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，其 他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核 ...