麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 1 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人黄宇光作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄宇光，北京协和医院麻醉科教授/主任医师，中国协和医科大学麻醉学医学硕士， 中国医学科学院北京协和医院麻醉科原主任。十三届全国政协委员，十四届全国政协常委兼 教科卫体委 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 1 页 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 合并资产负债表（续） 2024 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 负债和所有者权益 | 附注、五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | （二十三） | 363,176,248.34 | 253,143,497.87 | | 预收款项 | （二十四） | 6,095.24 | 47,681.54 | | 合同负债 | （二十五） | 24,102,684.60 | 24,618,508.75 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | （二十六） | ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司 及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 4、2024年08月24日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、监事会工作情况 (一)监事会会议情况 2024年度，公司共召开了五次会议，具体情况汇报如下： 1、2024年04月12日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了以下议案： 2、2024年04月24日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年第一季度报告全文的议案》。 3、2024年06月21日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》； （2）《关于作废2020年限制性 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 第一部分 公司2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 本报告期相关情况如下： 一、报告期内主要财务指标分析 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 135,365.08 | 136,540.25 | -0.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,146.21 | 16,878.03 | -4.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 15,318.86 | 16,198.71 | -5.43% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,741.03 | 0.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3121 | 0.3277 | -4.76% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.2961 | 0.3145 | -5.85% | | 归属于上市公司普通 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-009 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及摘要已于 2025 年 04 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-012 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2025 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 6,771.00 万元。 2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024 年实际 | 2025 | 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公 司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的 董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略， 深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会建设情况 截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构 成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相 关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。全体董事均能做到以 ...