麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略与ESG委员会(以下 简称"战略与ESG委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 战略与ESG委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工作进行 可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与ESG委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略与ES ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司的信息披露与豁免行为, 确保 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人")依法合规地履行信息披露义 务, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等相关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及深圳证券 交易所其他相关业务规则的规定, 办理公司信息披露暂缓、豁免业务的, 适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《创业板上市公司规范运 作》规定的可暂缓、豁免情形的, 由公司审慎判断暂缓或豁免披露事项, 采取有效措 施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露, 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月重新制定） 第一章 总则 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规和规范性文件以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-045 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了制 定、修订和废止，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定、修订、废止情 | | --- | --- | --- | | | | 况 | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | | 3 | 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 | 重新制定 | | | 管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持 | | 1 | | 有公司股份及其变动管理制度》） | | | --- | --- | --- | ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - 麦克奥迪 announced a share reduction plan by its shareholder 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业, which will impact the company's stock ownership structure and may influence market perception of the company [1]. Group 1: Shareholder Actions - 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 originally held approximately 25.51 million shares, accounting for 4.93% of the total share capital [1]. - 嘉兴嘉竞企业管理合伙企业 and 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 are acting in concert, holding a combined total of approximately 49.22 million shares, representing 9.51% of the total share capital [1]. - 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 plans to reduce its holdings by approximately 5.17 million shares, which is 1% of the total share capital, within three months following the announcement [1]. Group 2: Share Reduction Implementation - 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 has completed its share reduction plan, having reduced its holdings by 2.7195 million shares, which is 0.53% of the total share capital [1]. Group 3: Company Financials - For the first half of 2025, 麦克奥迪's revenue composition is as follows: 60.06% from power distribution and transmission equipment manufacturing, 25.64% from microscope manufacturing, and 14.3% from medical equipment and instruments manufacturing [1]. - 麦克奥迪's market capitalization is reported to be 8.8 billion yuan [2].

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》。公司股东嘉兴嘉逸企业管理合伙 企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙））原持有公司股 份 25,508,170 股，占公司总股本比例的 4.93%。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有 限合伙）（曾用名：嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙））与嘉兴嘉逸企业管理合 伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计原持有公司股份 49,216,385 股，合计占 公司总股本比例的 9.51%。嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）计划在上述 减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持 本公司股份 5,174,100 股， ...

Core Viewpoint - The company announced the election of a new independent director, Mr. Xie Xiaoming, to its board of directors during the 19th meeting of the 5th board of directors held on November 14, 2025 [1] Group 1 - The board approved the proposal to elect Mr. Xie Xiaoming as an independent director [1] - Mr. Xie will also serve as a member of the board's remuneration and assessment committee [1]

Core Viewpoint - The company has received resignation letters from two board members, indicating potential changes in governance and management structure [1] Group 1: Resignation of Board Members - Independent director Zhuang Songlin has submitted a written resignation from the company's fifth board of directors and the remuneration and assessment committee [1] - Non-independent director Wang Wei has also resigned from her position on the fifth board of directors and the remuneration and assessment committee due to job relocation [1] - Following her resignation, Wang Wei will no longer hold any position within the company [1]

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢小明为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京亦庄投资控股有限公司提名为麦克奥迪 （厦门）电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ✓ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ✓ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ✓ 是 □否 六、本 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-039 特别提示： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 01 月 24 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市 （5）首席合伙人：朱建弟先生 （6）人员信息：截至 2024 年末，立 ...