关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-007 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年 04 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事 前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2024 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023 年实际 | 2024 年预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | ...

公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出 1 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的有关工作人 员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二○二四年四月十二日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 英文名称: Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd 1 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定, 并结合《上市公司章程指引》《国有企业公司章程 制定管理办法》, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 第三条 公司经厦门市外商投资局批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立; 公司在厦门市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。 第四条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股, 于 2012 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第六条 公司住所: 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为完善公司治理机制, 加强内部控制建设, 进一步夯实信息披露编制工 作的基础, 提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性, 充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资 者利益, 根据中国证监会的有关规定以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")、《独立董事制度》及公司《信息披露 管理制度》等相关规定, 结合公司年报编制和披露实际情况, 特制定本工 作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务, 勤勉尽责, 关注公司年度经营数据和重大事项等情况, 保护中小股 东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中, 应履行如下职 责: 1. 负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报, 并提出意见和建议; 2. 负责公司年度审计工作的事前审阅, 事中跟进, 以及会计师事务所初 步审计意见的事后沟通; 3. 负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作, 以确保年度报告的及 时披露; 4. 负责对年 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10278 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称"麦克 奥迪公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10276 号 的无保留意见审计报告。 为了更好地理解麦克奥迪公司 2023 年度非经营性资 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dvt4WXdHMI 或使 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄宇光作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄宇光，中国协和医科大学麻醉学医学硕士。曾任中国医学科学院北京协和医院麻 醉科主任，十三届全国政协委员，十二届、十三届北京市政协委员。现任中国医学科学院北 京协和医院教育委员会主任委员，中国医学科学院北京协和医学院麻醉学系主任，中华医学 会麻醉学分会主任委员，国家麻醉专业质控中心主任，第十四届全国政协常委、教科卫体委 员会委员，十四届北京市政协常务委员。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 30 岁以下 110 115 -4.35% 30~40 岁 125 120 4.17% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|---------------|---------------|---------------| | | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | 研发投入金额（元） | 61,491,649.75 | 66,415,681.52 | 70,406,621.69 | | 研发投入占营业收入比例 | 4.50% | 3.70% | 4.81% | | 研发支出资本化的金额 （元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 ...

| | | 交股东大会审议。 | | --- | --- | --- | | 2 | 第四十五条 | 第四十五条 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠现 | 公司与关联人发生的交易（提供担保 | | | 金资产和提供担保除外）金额在 3，000 | 除外）金额在 3，000 万元以上，且占 | | | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | 公司最近一期经审计净资产绝对值 5% | | | 资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当 | 以上的关联交易，应当提交股东大会 | | | 及时披露外，还应当聘请具有从事证券、 | 审议，并按照深圳证券交易所的相关 | | | 期货相关业务资格的中介机构，对交易 | 规定披露审计或者评估报告。 | | | 标的进行评估或者审计，并将该交易提 | 与日常经营相关的关联交易可免于审 | | | 交股东大会审议。 | 计或者评估。 | | | 与日常经营相关的关联交易所涉及的交 | | | | 易标的，可以不进行审计或者评估。 | | | 3 | 第五十四条 | 第五十四条 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | ...