证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-013 会议召开方式：网络互动方式 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年年度报告网上说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召 开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-014 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-011 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 04 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告全文及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 202 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-010 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、庄松林先生、黄宇光先生分别向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行 述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-015 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 161,462,081.58 元，其中母公司实现净利润 60,617,432.61 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余 公积 6,061,743.26 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规 范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,353,650,819, a decrease of 0.86% compared to CNY 1,365,402,480 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 161,462,081, representing a decline of 4.34% from CNY 168,780,297 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 28.16% to CNY 222,871,575 in 2024, down from CNY 310,212,960 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.3121, a decrease of 4.76% compared to CNY 0.3277 in 2023[17]. - The total consolidated revenue for the reporting period was approximately CNY 1.35 billion, a decrease of 0.86% compared to the same period last year, with net profit attributable to shareholders at approximately CNY 161.46 million, down 4.34% year-on-year[43]. Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 increased by 10.70% to CNY 2,538,704,154 from CNY 2,293,277,790 at the end of 2023[17]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 7.70% to CNY 1,818,146,758 at the end of 2024 from CNY 1,688,162,230 at the end of 2023[17]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from financing activities decreased by 21.51% to -¥45,274,688.38 from -¥57,681,721.23 year-on-year[95]. - Total cash and cash equivalents increased by ¥78,676,787.66, a decrease of 47.74% compared to ¥150,551,563.58 in the previous year[95]. - Investment cash outflow decreased by 12.57% to ¥99,787,214.76 from ¥114,137,867.00 year-on-year[95]. Market Trends and Opportunities - The global optical microscope market reached 4.5 billion USD in 2023, with an expected CAGR of 5% to 6.5 billion USD by 2030[28]. - The Chinese optical microscope market was approximately 6 billion yuan in 2023, with a five-year CAGR of 8.5%[28]. - The company anticipates that the molecular pathology technology market will exceed 40 billion yuan by 2025, driven by diagnostic and early screening needs[28]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating AI and digital technologies to enhance operational efficiency and reduce reliance on manual processes[31]. - The company has launched a new super-depth microscope (EasyZoom5P) to improve imaging quality and speed, enhancing its competitive position in the market[77]. - The company is actively pursuing the development of environmentally friendly curing agents and new epoxy resin systems to meet regulatory requirements and promote sustainable development[77]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses increased by 21.07% to $74.45 million in 2024, up from $61.49 million in 2023, indicating a significant boost in R&D investment[76]. - The number of R&D personnel increased by 2.35% to 348 in 2024, up from 340 in 2023[78]. - The company is committed to improving research and innovation capabilities to provide high-quality products and services to customers[192]. Governance and Compliance - The governance structure is centered around a board of directors, ensuring scientific decision-making and clear accountability[51]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets national legal requirements and effectively protects investors' rights[131]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126]. Market Expansion and Strategy - The company has established overseas offices in Austria, Brazil, India, and Australia to enhance regional market expansion capabilities[42]. - The company aims to transition from an "equipment supplier" to a "solution service provider" in the medium to long term, focusing on high-end manufacturing, new energy, and smart grid sectors[45]. - The company is actively seeking opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position[139]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to ensure that cash dividends are at least 20% of the distributable profits when the net profit is positive and undistributed profits are positive[167]. - The proposed cash dividend is ¥0.7 per 10 shares (including tax), totaling ¥36,218,723.52[170]. - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of ¥231,362,320.30[170]. Social Responsibility and Sustainability - The company is implementing a zero-carbon construction project in Xiamen, focusing on distributed photovoltaic and energy storage projects to achieve carbon neutrality[190]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including virus prevention and employee health safety measures[192]. - The company aims to create a low-carbon industrial park in Xiamen, setting a benchmark for low-carbon industrial development[192].

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-006 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于2025年04月02日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，并于2025年03月17日在指定媒体发出《关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2025年04月02日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2025年04月02日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月 02日09:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、章唐乾律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 25,508,170 股（占本公司总股本比例 4.93%）的股东嘉兴嘉 竞投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价方式减持本公司股份 1,800,000 股（占本公司总股本比例 0.35%）。 一、股东的基本情况 截至本公告日，公司股东嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 25,508,170 股，占公司总股本比例的 4.93%。嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙） 与嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 51,016,340 股，合计占公司总股本比例的 9.86%。 二、本次减持计划的主要内容 1、嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）的减持计划如下： 1 减持股份数量将做相应调整） 2、 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-003 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名谭志昂先 生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、聘任高级管理人员情况 为充实公司高级管理人员团队，经公司董事会薪酬与考核、提名委员会审核， 并由董事会审议通过，同意聘任谭志昂先生（简历见附件）为公司副总经理；经 公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审核，并由董事会审议通过， ...