证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-033 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易严重异常波动的情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 麦克奥迪；证券代码：300341）交易价格连续 27 个交易日内（分别为 2024 年 9 月 12 日至 10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%以上，根据深圳 证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 5、公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票； 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-032 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 麦克奥迪；证券代码：300341）交易价格连续 2 个交易日内（分别为 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据 深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 5、公司股票交易异动期间，公司控股股东未买卖公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 ...

1 （2024年10月修订） 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略与ESG委员会(以下 简称"战略与ESG委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《麦克 奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略与ESG委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工作进行 可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与ESG委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第七条 战略 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-031 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委 员会更名并修订工作细则的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工 作细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司其他治理制度中 与"战略委员会"相关条款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2024年10月24日 1 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-029 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董 事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工作 细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略 委员会名称和职责调整，其 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 341,700,120.71, a decrease of 2.50% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 44,802,710.62, an increase of 1.55% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 44,307,515.25, a slight decrease of 0.17% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥996,169,384.90, a decrease of 3.4% compared to ¥1,028,419,402.31 in the same period last year[18] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 125,968,441.87, an increase from CNY 122,787,260.56 in the same period last year, representing a growth of approximately 2%[19] - The total profit for the quarter was CNY 147,006,656.29, compared to CNY 146,044,085.28 in the previous year, indicating a slight increase of about 0.7%[19] - The operating profit for the quarter was CNY 145,768,698.71, which is relatively stable compared to CNY 146,062,512.39 from the previous year[19] Assets and Equity - Total assets at the end of Q3 2024 reached CNY 2,424,379,146.88, reflecting a growth of 5.72% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,777,861,220.68, up 5.31% from the end of last year[3] - The total assets of the company reached ¥2,424,379,146.88, up 5.7% from ¥2,293,277,799.77[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 165,931,004.75, an increase of 7.83% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 165,931,004.75, compared to CNY 153,877,222.93 in the previous year, marking an increase of about 7.5%[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 796,228,461.84, an increase from CNY 621,191,130.91 at the end of the previous year[22] - Net increase in cash and cash equivalents was 89.22%, reaching 5,193.07 million, due to higher net cash flow from investment and operating activities[10] Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses by 2026.50% due to increased interest income from fixed deposits and exchange rate impacts[8] - Other income increased by 1757.34% to CNY 235.83 million, driven by policy incentives and asset gains[8] - Research and development expenses rose by 22.25% to 5,541.92 million, reflecting increased investment in new products and materials[10] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥55,419,207.71, an increase of 22.3% from ¥45,331,327.81 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,612[11] - Beijing Yizhuang Investment Holding Co., Ltd. held the largest share at 29.57%, with 152,997,984 shares[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being 29.57%[11] Investment Activities - Investment income decreased significantly by 527.70% to -63.48 million, primarily due to losses from joint ventures[10] - Net cash flow from investing activities improved by 24.30% to -6,930.03 million, as payments for the Xiang'an Phase III project decreased year-on-year[10] - The company recorded a decrease in investment activities cash flow, with a net cash outflow of CNY 69,300,330.01, compared to CNY 91,547,167.84 in the previous year[22] Strategic Focus - The company has a strategy focused on expanding its R&D efforts and enhancing product offerings to drive future growth[10]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-030 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见： （1）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实准确反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有 限公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 1 麦克奥迪（厦门）电 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-026 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 麦克奥迪；证券代码：300341）交易价格连续三个交易日内（分别为 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 30%以上，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-023 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 08 月 12 日以邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 08 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年半年度报 告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司 章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定和《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 ...