一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-050 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第三次会议，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 09 月 21 日召开第五届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页) 独立董事签名： 刘桓（签字）： 肖伟（签字）： 黄宇光（签字）： 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于变更会计师事务所的议案 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面具备为公司提供审计服 务的经验和能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰 当，符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意聘 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-049 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务 已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所有轮换 要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求， 公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事 务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计 师事务所进行了事前充分沟通，容诚会计师事务所对变更事项无异议。前 ...

（以下无正文） 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-047 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市 公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务 报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月19日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 杨文良先生 | | | 副总经理 孝延先生 | | | 财务副总监 刘亚军先生 | | | 董事会秘书 李臻先生 | | | 独立董事 肖伟先生 | | | 监事 陈培堃先生 | | | 1.请问贵公司的显微镜是否对我国光刻机提供帮助，或者参加 光刻机的发展和生产？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！光刻机最核心的系统是光学系统， | | 介绍 | 光学系统分为照明 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-046 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2023年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 19 日 前 访 问 网 址 htt ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-045 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议、2023 年 07 月 26 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于提名黄宇光先生担任第五届董事会独立董事的议 案》，同意选举黄宇光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二 次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。 截至 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，黄宇光先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，黄宇光 先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到黄宇光先生的通知，黄宇光先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥677.96 million, a decrease of 15.83% compared to ¥805.47 million in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥75.52 million, down 30.59% from ¥108.81 million year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72.44 million, a decline of 32.01% compared to ¥106.54 million in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 30.58% to ¥0.1471 from ¥0.2119 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets was 4.71%, down from 8.25% in the previous year, reflecting a decrease of 3.54%[25]. - The company achieved a total revenue of 67,795.86 million yuan, a decrease of 15.83% compared to the same period last year[41]. - The net profit attributable to shareholders was 7,551.90 million yuan, down 30.59% year-on-year, with basic earnings per share of 0.1471 yuan, also down 30.58%[41]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥91,125,754.67, compared to ¥143,623,408.32 in the first half of 2022, indicating a decrease of 36.6%[169]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.1471, down from ¥0.2119 in the same period last year[170]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 890.67%, reaching ¥75.47 million compared to ¥7.62 million in the same period last year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2.28 billion, an increase of 2.23% from ¥2.23 billion at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥75,468,589.30, a significant increase from ¥7,617,967.51 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 892%[175]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 were ¥634,276,305.71, up from ¥412,097,848.40 at the end of the first half of 2022, representing an increase of approximately 54%[177]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 788.1 million RMB, with a cash balance of 93.23 million RMB[194]. Business Operations and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The management has highlighted potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to remain aware of these factors[3]. - The company is focusing on integrating AI algorithms and big data technology into its medical services to improve diagnostic capabilities[37]. - The company is actively pursuing new market opportunities in ultra-high voltage, nuclear power components, and magnetic levitation railways[40]. - The company is focusing on expanding its optical business into the medical field while also targeting industrial inspection and scientific research applications[39]. - The company is committed to the "integrated innovation" philosophy, aiming for faster development in advanced manufacturing through resource integration[37]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth in emerging markets[183]. - The company plans to invest in new product development and market expansion strategies to enhance its competitive edge[183]. Research and Development - Research and development investment was ¥29,549,396.72, a decrease of 5.93% from ¥31,412,363.67, with no significant changes reported[62]. - The company has a robust R&D capability focused on smart electrical products, integrating material modification and sensor technology for product upgrades[49]. - The company has accumulated over 12.6 million DNA cytology screening samples and more than 400,000 other tissue DNA samples, which will serve as the foundation for AI product development[57]. - The company has developed a series of AI-assisted diagnostic products based on its accumulated medical data and remote quality control platform[57]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 150 million yuan, accounting for 12.6% of total revenue[182]. Market Presence and Competition - The company has established a presence in 109 countries and regions, becoming a leading enterprise in the domestic optical microscope industry[39]. - The company is actively participating in international competition while capturing a significant share of the domestic market in the electrical industry[36]. - The optical business has secured 84 invention patents, 65 utility model and design patents, and 97 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[55]. - The company has established partnerships with international research institutions to accelerate product development and technological breakthroughs[55]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure to improve management efficiency and risk control[60]. - The company emphasizes the importance of protecting investor rights, particularly for small and medium investors, and has implemented stable profit distribution policies[106]. - The company has not reported any non-compliance issues regarding external guarantees or the occupation of funds by controlling shareholders during the reporting period[117]. - The semi-annual financial report for 2023 has not been audited[159]. Shareholder and Stock Information - The company granted up to 20.5 million shares of restricted stock to 82 incentive objects, accounting for 4.0183% of the total share capital of 510,163,336 shares as of the announcement date of the incentive plan[95]. - The company has a history of stock repurchase and incentive plans, indicating a focus on shareholder value and employee motivation[195][198]. - The company’s major shareholder, Beijing Yizhuang Investment Holdings, holds 29.80% of the shares, totaling 152,997,984 shares[146].

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 说明 2：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司间接持股 5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，为公司关联方。 法定代表人：杨文良 主管会计工作的负责人：刘亚军 会计机构负责人：林安娜 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 1-6 月占用资 金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 1-6 月末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属 企业 不适用 不适用 不适用 ...