麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《麦克奥迪(厦门)电气股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公司特设立董事会薪 酬和考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬和考核委员会委员由五名董事组成, 其中独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分 ...

第一章 总则 第一条 为加强对麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规 的交易。 公司董事和高级管 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《麦克奥迪（厦 门）电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 1 第一条 为完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设 立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟任 公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由五名董事组成, 其中独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为切实加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程"), 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流, 加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平, 以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公 ...

董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 第一条 为加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、业务规 则及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整, 董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外报道、 传送。 第四条 公 ...

1 第一条 进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小 股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法 律法规及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上 市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式, 也可以通过视频、电话、传真 或者电子邮件表决等通讯方式召开, 但会议主持人应当说明具体情况; 会议也 可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式, 则独立董事 在专门会议决议上签字即视为出席了专门会议并同意专门会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时, 或两名及以上独立董事 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月修订） 3 2 第六条 公司的财务负责人应在会计师事务所进场审计前向每位独立董事书面提 交当年度审计工作安排及其他相关资料。 第七条 独立董事应及时与会计师事务所进行沟通, 了解审计工作的进度及审计 工作中所发现的问题, 并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第八条 独立董事应当对年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或者存在异议的, 应当陈述理由和发表意见, 并 予以披露。 第九条 独立董事对公司年报存有异议的, 经全体独立董事同意后可独立聘请外 部审计机构, 对相关事项进行审计, 所发生的费用由公司承担。 第十条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告, 对其履行职责的情 况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容: 1. 出席董事会次数、方式及投票情况, 出席股东会次数; 2. 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况; 3. 对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十 七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上市公司独立董事管 理办法》第十八条第一款所列独立 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略与ESG委员会(以下 简称"战略与ESG委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 战略与ESG委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工作进行 可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与ESG委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略与ES ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司的信息披露与豁免行为, 确保 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人")依法合规地履行信息披露义 务, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等相关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及深圳证券 交易所其他相关业务规则的规定, 办理公司信息披露暂缓、豁免业务的, 适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《创业板上市公司规范运 作》规定的可暂缓、豁免情形的, 由公司审慎判断暂缓或豁免披露事项, 采取有效措 施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露, 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他 ...