麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司的信息披露与豁免行为, 确保 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人")依法合规地履行信息披露义 务, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等相关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及深圳证券 交易所其他相关业务规则的规定, 办理公司信息披露暂缓、豁免业务的, 适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《创业板上市公司规范运 作》规定的可暂缓、豁免情形的, 由公司审慎判断暂缓或豁免披露事项, 采取有效措 施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露, 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-045 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了制 定、修订和废止，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定、修订、废止情 | | --- | --- | --- | | | | 况 | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | | 3 | 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 | 重新制定 | | | 管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持 | | 1 | | 有公司股份及其变动管理制度》） | | | --- | --- | --- | ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - 麦克奥迪 announced a share reduction plan by its shareholder 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业, which will impact the company's stock ownership structure and may influence market perception of the company [1]. Group 1: Shareholder Actions - 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 originally held approximately 25.51 million shares, accounting for 4.93% of the total share capital [1]. - 嘉兴嘉竞企业管理合伙企业 and 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 are acting in concert, holding a combined total of approximately 49.22 million shares, representing 9.51% of the total share capital [1]. - 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 plans to reduce its holdings by approximately 5.17 million shares, which is 1% of the total share capital, within three months following the announcement [1]. Group 2: Share Reduction Implementation - 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业 has completed its share reduction plan, having reduced its holdings by 2.7195 million shares, which is 0.53% of the total share capital [1]. Group 3: Company Financials - For the first half of 2025, 麦克奥迪's revenue composition is as follows: 60.06% from power distribution and transmission equipment manufacturing, 25.64% from microscope manufacturing, and 14.3% from medical equipment and instruments manufacturing [1]. - 麦克奥迪's market capitalization is reported to be 8.8 billion yuan [2].

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》。公司股东嘉兴嘉逸企业管理合伙 企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙））原持有公司股 份 25,508,170 股，占公司总股本比例的 4.93%。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有 限合伙）（曾用名：嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙））与嘉兴嘉逸企业管理合 伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计原持有公司股份 49,216,385 股，合计占 公司总股本比例的 9.51%。嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）计划在上述 减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持 本公司股份 5,174,100 股， ...

Core Viewpoint - The company announced the election of a new independent director, Mr. Xie Xiaoming, to its board of directors during the 19th meeting of the 5th board of directors held on November 14, 2025 [1] Group 1 - The board approved the proposal to elect Mr. Xie Xiaoming as an independent director [1] - Mr. Xie will also serve as a member of the board's remuneration and assessment committee [1]

Core Viewpoint - The company has received resignation letters from two board members, indicating potential changes in governance and management structure [1] Group 1: Resignation of Board Members - Independent director Zhuang Songlin has submitted a written resignation from the company's fifth board of directors and the remuneration and assessment committee [1] - Non-independent director Wang Wei has also resigned from her position on the fifth board of directors and the remuneration and assessment committee due to job relocation [1] - Following her resignation, Wang Wei will no longer hold any position within the company [1]

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢小明为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京亦庄投资控股有限公司提名为麦克奥迪 （厦门）电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ✓ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ✓ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ✓ 是 □否 六、本 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-039 特别提示： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 01 月 24 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市 （5）首席合伙人：朱建弟先生 （6）人员信息：截至 2024 年末，立 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-040 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司董事离任及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事王葳女士递交的书面辞职报告，于 2025 年 11 月 14 日召开了第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、补选独立董事情况 公司董事会此前收到了公司独立董事庄松林先生递交的书面辞职报告，庄松 林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职 务，具体内容详见《麦克奥迪：关于公司独立董事辞职的公告》（2025-029）。 为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 1 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章程修订对照表 （2025年11月） | 修订前 | 修订后 | 修订类 | | --- | --- | --- | | | | 型 | | 第一条 | 第一条 | | | | 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称 | | | 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称 | "公司")、公司股东、职工和债权人的合法权益, 规 | | | "公司")、公司股东和债权人的合法权益, 规范公司 | | | | | 范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 | | | 的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 修改 | | 简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股 | | | | | 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交 | | | 票上市规则》等有关规定, 并结合《上市公司章程指 | | | | 引》《国有企业公司章程制定管理办法》, 制订本章 | 易所创业板股票上市规则》等有关规定, 并结合《上 | | | | 市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办 | | | 程 ...