麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘桓作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桓，1982 年毕业于中央财政金融学院，经济学学士，注册会计师。1982 年 7 月 至今，就职于中央财经大学，历任系副主任、副院长。现任中央财经大学税务学院教授。2011 年 2 月起，任国务院参事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股 东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国人民共和国相关法律 法规及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公 司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组, 专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料, 负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考 核委员会的有关决议。 第三节 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四节 议事程序 第十三条 委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开前三日通知全体委员, 会议由 2 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《麦克奥迪(厦门)电气股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 二、财务状况及分析如下： 1、总资产 第一部分 公司2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 136,540.25 | 179,396.63 | -23.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,878.03 | 26,114.05 | -35.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 16,198.71 | 25,497.88 | -36.47% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,339.32 | 0.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3277 | 0.5100 | -35.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.3145 | 0.4980 | -36.85% | | 归属于上市公司普通股股东 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月重新修订） 第四章 议事程序 2 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员(召集人)一名, 由战略委员会委员选举产生。 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员 会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第一章 总则 第二章 人员组成 第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员 1 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄松林，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术 员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至 2021 年任苏州苏大维格科技集团股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人庄松林作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害 ...

关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-007 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年 04 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事 前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2024 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023 年实际 | 2024 年预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | ...

公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出 1 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的有关工作人 员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 二○二四年四月十二日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 英文名称: Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd 1 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定, 并结合《上市公司章程指引》《国有企业公司章程 制定管理办法》, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 第三条 公司经厦门市外商投资局批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立; 公司在厦门市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。 第四条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股, 于 2012 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第六条 公司住所: 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫 ...