麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10278 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称"麦克 奥迪公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10276 号 的无保留意见审计报告。 为了更好地理解麦克奥迪公司 2023 年度非经营性资 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 英文名称: Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd 1 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定, 并结合《上市公司章程指引》《国有企业公司章程 制定管理办法》, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 第三条 公司经厦门市外商投资局批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立; 公司在厦门市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。 第四条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股, 于 2012 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第六条 公司住所: 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dvt4WXdHMI 或使 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄宇光作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄宇光，中国协和医科大学麻醉学医学硕士。曾任中国医学科学院北京协和医院麻 醉科主任，十三届全国政协委员，十二届、十三届北京市政协委员。现任中国医学科学院北 京协和医院教育委员会主任委员，中国医学科学院北京协和医学院麻醉学系主任，中华医学 会麻醉学分会主任委员，国家麻醉专业质控中心主任，第十四届全国政协常委、教科卫体委 员会委员，十四届北京市政协常务委员。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

| | | 交股东大会审议。 | | --- | --- | --- | | 2 | 第四十五条 | 第四十五条 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠现 | 公司与关联人发生的交易（提供担保 | | | 金资产和提供担保除外）金额在 3，000 | 除外）金额在 3，000 万元以上，且占 | | | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | 公司最近一期经审计净资产绝对值 5% | | | 资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当 | 以上的关联交易，应当提交股东大会 | | | 及时披露外，还应当聘请具有从事证券、 | 审议，并按照深圳证券交易所的相关 | | | 期货相关业务资格的中介机构，对交易 | 规定披露审计或者评估报告。 | | | 标的进行评估或者审计，并将该交易提 | 与日常经营相关的关联交易可免于审 | | | 交股东大会审议。 | 计或者评估。 | | | 与日常经营相关的关联交易所涉及的交 | | | | 易标的，可以不进行审计或者评估。 | | | 3 | 第五十四条 | 第五十四条 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为麦克奥迪 (厦门)电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事 会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立 场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度内部控制自我评估报告的议案 独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2023 年度内部控制自我评估报告》， 并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见： 1、公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各项内控制 度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。 2、公司内部控制自我评估报告客观、公允。 3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步 完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪 及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任 麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘远立作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 ...

R&D Investment and Personnel - R&D investment in 2023 amounted to ¥61,491,649.75, representing 4.50% of operating revenue, an increase from 3.70% in 2022[1] - The R&D personnel structure showed a decrease of 4.35% in the under-30 age group, while the 30-40 age group increased by 4.17%[1] - The company is investing in research and development to innovate in digital microscopy and integrated imaging systems[17] Financial Performance - Total cash inflow from operating activities was ¥1,686,133,516.08, a year-on-year increase of 5.16%[4] - Net cash flow from operating activities reached ¥310,212,960.09, reflecting a significant increase of 29.53% compared to the previous year[4] - Cash inflow from financing activities was ¥24,114,966.00, up 18.98% year-on-year[4] - The company reported an investment loss of ¥102,803.05, accounting for -0.05% of total profit, primarily due to losses from joint ventures[6] Cash Flow and Investment Activities - Cash outflow from investment activities totaled ¥114,137,867.00, which is a 62.14% increase from the previous year[4] - The net cash flow from investment activities was -¥114,019,090.88, indicating a 129.75% increase in outflow compared to the previous year[4] - Cash outflow from financing activities decreased by 41.62% to ¥81,796,687.23 compared to the previous year[4] Company Structure and Governance - The company has established a complete and independent corporate governance structure, ensuring that senior management personnel do not hold positions in entities with over 5% shareholding in the company[65] - The company maintains independence from its controlling shareholder, Beijing Yizhuang Investment Holdings, ensuring no non-operational fund occupation[61] - The company is enhancing its governance structure and internal control systems to improve operational standards[60] Market Presence and Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products in optical microscopy and medical diagnostics[17] - Future outlook includes potential mergers and acquisitions to enhance product offerings and market reach[17] - The company aims for dual growth in revenue and profit in 2024, alongside employee income and corporate development[53] Revenue and Profit Analysis - The revenue from the power distribution and transmission equipment manufacturing industry was ¥573,175,307.87, with a gross margin of 34.62%, reflecting a year-on-year increase of 3.32% in revenue and 1.70% in cost[111] - The revenue from the microscope manufacturing industry was ¥520,466,502.36, with a gross margin of 52.39%, showing a year-on-year decrease of 8.57% in revenue and 7.31% in cost[111] - The revenue from the medical diagnostic products and services industry was ¥271,760,675.31, with a gross margin of 36.74%, indicating a significant year-on-year decline of 59.43% in revenue and 53.40% in cost[111] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,019, with 1,986 in major subsidiaries and 33 in the parent company[194] - The company emphasizes a fair and competitive compensation system to motivate employees and align their interests with company performance[194] - In 2023, the company increased internal training efforts, with a significant growth in total training hours compared to 2022[195] Inventory and Asset Management - Inventory is measured at cost, including procurement, processing costs, and other expenditures necessary to bring the inventory to its current location and condition, with raw materials valued using a weighted average method[67] - The company recognizes inventory impairment when the cost exceeds the net realizable value, with the net realizable value defined as the estimated selling price less estimated costs to complete and sell[69] - The company has established a comprehensive inventory counting system to manage its stock effectively[68] Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no identified issues affecting the company's ability to continue operations[80] - The company emphasizes strict adherence to regulatory requirements and internal control mechanisms to enhance decision-making and protect shareholder interests[190] - The company’s financial report internal control system is established and operational, ensuring compliance with regulations[97] Tax and Remuneration - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 647.29 million[149] - The total tax remuneration for director Pan Weixing was 38.67 million, while independent director Liu Huan received 15 million[149] - The company declared a cash dividend of 0.7 CNY per 10 shares, totaling 36,218,723.52 CNY, which represents 100% of the distributable profit[198]

基于以上情况，我们同意将 2024 年度日常关联交易计划提交公司董事会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页) 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为麦克奥迪（厦 门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项事前认可意见如 下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交 董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和 政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的 2024 年度日常关联交易计划系公司 日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司 2023 年度公司发生的日 常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。 刘桓（签字）： 黄宇光（签字）： 庄松林（签字）： 2024年4月12日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...