山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司部分股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次执行注销的山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票数量为 26,276,020 股，占注销前公司总股本的 2.40％。本次回购注销完成后， 公司股份总数由 1,095,245,139 股变更为 1,068,969,119 股。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-038 2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的 议案》。 2、上述股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注 销手续。 一、注销股票的基本情况 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处 ...

关于公司部分股票注销的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意 授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-037 山东联创产业发展集团股份有限公司 公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司 清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规 定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告。 1 / 2 根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】、山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-036 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于执行裁定书执行进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、执行裁定书的执行进展情况 公司将密切关注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披 露义务。 二、备查文件 1、证券过户登记确认书。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 根据山东省淄博市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）鲁 03 执 1578 号之一】，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东 省淄博市中级人民法院执行划转晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）名下持 有的公司股票 26,276,020 股，该股票已划转至公司回购专用证券账户，公司已启 动股份注销流程。 1 / 1 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-035 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00 ，在淄博市张店区东 部化工区昌国东路 219 号办公楼三楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的 方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络 投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•香港•巴黎•马德里•硅谷 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕385 号 关于对山东联创产业发展集团股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 2019 年 4 月 9 日，联创股份披露的《关于签署战略合作备 忘录的公告》（以下简称《签署备忘录公告》）显示，联创股 份与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称北京 信投）签署《战略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北 京信投对联创股份子公司山东华安新材料有限公司（以下简称 华安新材）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 24 日，联创股份披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的 补充公告》（以下简称《补充公告》）显示，截至 2019 年 12 月，华安新材收到北京信投股权投资款共计 8,888 万元，经双 方再次协商一致，本次投资款 8,888 万元占华安新材 9.999% 股权。根据联创股份于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于对深圳 证券交易所关注函的回复公告》，联创股份与北京信投于 2019 年 3 月 25 日签署《备忘录》，此后于 2019 年 3 月 29 日与北 京信投签署《增资扩股协议》，协议约定北京信投向华安新 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-024 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （三）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 1 / 4 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2024-027）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《山东联创产业发 展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁（总经理）和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 - 1 - （二）三分之一(1/3)以上董事联名 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-026 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实 现公司闲置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。用于投资 理财的资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况 如下： 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的 前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收 益。 2、投资品种 公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司等金融机构发行的低风险型、 流动性高的理财产品。 3、投资额度及期限 公司及子公司拟用于 ...