证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-022 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李洪鹏先生，独立董事 王乃孝先生，董事、董事会秘书 刘凤国先 生，总裁兼财务负责人 王宪东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年年度报告及报告摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东联创 产业发展集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时 ...

1 7 = 102 乐联创产业发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | | | | | | 東 | 15 位: 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | नने कर 占用方与 市公司的 联关系 | < < < = 로 플 | 报 复 | 中 2023年期初 用资金余额 | 2023年度占 十发生金额 利息） | 40 影业） 當曲 | 性用 2023年度 用资金的 息(如有 | 11-12- ાંસ 2023年度偿还 | # # 2023年期 日用资率 | 占用形成原 因 | | 用性质 47 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 | | | | | | | | | | | | | | | 计 其他关联方及其附属 小 ने | | | | | | | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东联创产业发 展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王乃孝、 孟庆君、王新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王乃孝、孟庆君、王新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-020 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司 股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬（津贴）标准 1、董事薪酬 公司董事长、副董事长采用年薪制，年薪为：35-65 万元；在公司任职的非独 立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；公司独立董事津贴为 7.2 万元/ 年（含税），按季度发放。 2、监事薪酬 公司监事津贴为 6000 元/年（ ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000273 号 录 页 码 目 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TE 二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信专字(2024)第 000273 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"联创股份")2023年度的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了和信审字(2024)第 0000446 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...

| | 目 求 | 贝 码 | | --- | --- | --- | | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、关于 2022年度审计报告非标准审计意见涉及 | | | | 事项影响已消除的专项说明 | 3-6 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计范见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 二〇二四年四月二十二日 和信专字(2024) 第 000274 号 re 山东联创产业发展集团股份有限公司 专项审核报告 我们认为,联创股份董事会编制的《关于 2022年度审计报告非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定,在所有重大方面未发现与实际情况存在重大不一致,联创股份 2022年度审 计报告中非标准审计意见涉及事项影响已消除。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仪供联创股份披露 2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2022年度审计报告非标准审计复见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 和信专字(2024)第 000274 号 ...

二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000279 号 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 求 | 页 3-4 | 型 | ፫။ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，本着勤勉尽责的 态度，本人全部参加。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 1 反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | | ...

1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）截至 2023 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林 牧渔业、信息传输软件 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事 项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 2023年监事会主要工作 情况汇报如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了上述会议，共审 议并通过了九项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | | | 议案内容 | 议案表决结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...