1 7 = 102 乐联创产业发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | | | | | | 東 | 15 位: 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | नने कर 占用方与 市公司的 联关系 | < < < = 로 플 | 报 复 | 中 2023年期初 用资金余额 | 2023年度占 十发生金额 利息） | 40 影业） 當曲 | 性用 2023年度 用资金的 息(如有 | 11-12- ાંસ 2023年度偿还 | # # 2023年期 日用资率 | 占用形成原 因 | | 用性质 47 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 | | | | | | | | | | | | | | | 计 其他关联方及其附属 小 ने | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-015 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十一次 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东联创产业发 展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王乃孝、 孟庆君、王新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王乃孝、孟庆君、王新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司财务决算报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表以及 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注进行了审计，出具了和信审字（2024）第 000446 号的审计报告。公司根据 此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，内容如下： 一、基本情况 1、股本变动情况： 本公司 2023 年 1 月 1 日股本为人民币 1,139,467,590.00 元，期末较期初未发生变化。 2023 年 12 月 31 日公司股本为人民币 1,138,483,590.00 元。 2023 年 1 月 1 日资本公积为人民币 2,939,217,543.97 元，期末较期初增加 24,099,118.03 元，2023 年 12 月 31 日资本公积为人民币 2,96 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 子公司淄博联创聚氨酯有限公司、山东联创聚合物有限公司计划 2024 年与山东 联创精细化学品有限公司、联欣环保科技(泰兴)有限公司进行原材料采购合作。预 计与山东联创精细化学品有限公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元人民币，预 计与联欣环保科技(泰兴)有限公司发生日常关联交易总额不超过 500 万元人民币。 2024年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李洪鹏、邵秀英回避表决，其他非关联董事一致 审议通过该议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审 字（2023）第 000821 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2022 年度审计报告 中非标准审计意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及的内容 根据本公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事 项及"三、强调事项"所述强调事项如下： （2）如附注五、7 及十四、1 所述，2021 年 12 月 29 日，联创股份全资子公 司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付 4,200 万 元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利 用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计 证据。 （1）联创股份 2021 年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动 市场营销策划有限公司（以下简称"上海麟动" ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-019 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，公司对前期会计差错进行更正及 追溯调整。现将有关事项公告如下： 一、关于 2022 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2022 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，2023 年 10 月公司对外披露了山东省高级人民法院出具的 （2022）鲁刑终 354 号《刑事裁定书》。上述判决认定公司原子 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对重大事项发表独 立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东的利益， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学 院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、 副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公 司董事会秘书，山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 对外担保管理制度 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...