北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021） 22257666 炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，进行充分的核查和验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 1 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-036 1、本次股份被冻结的基本情况 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）控股股东及其 一致行动人合计持有公司股份为 149,034,450 股，其中累计质押 32,000,000 股， 占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%；累计司法冻结和再冻结公司股份 数量为 148,834,450 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%，轮候冻 结 32,000,000 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%。 请投资者注意相关风险。 公司于近日获悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"合肥岭岑"）持有的公司股份存在被轮候冻结情况。 一、股东股份被冻结的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次司法再 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-034 立方数科股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事汪 逸先生提交的书面辞职报告。汪逸先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董 事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位。 由于汪逸先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人 数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，汪逸先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间汪逸先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，汪逸先生 直接持有公司股份 2,268,000 股，离任后，汪逸先生所持公司股份在原定任期内 和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-035 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会 2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 立方数科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份 ...

二、会议审议情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-033 立方数科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通 知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董 事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述相关议 案。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》 公司董事汪逸因个人原因向董事会申 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-032 立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第二 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9：25、 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现场会 议于 2024 年 6 月 7 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二 路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸先生主 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021）22257666 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派陈海律师、于文婷律师（以下简称"炜衡律师"）出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要 核验工作的基础上，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，炜衡律师出席了本次股 ...

关于太空智造股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函回复 中兴财光华审专字（2020）第 319043 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants ADD: A-24E. Vanton Financial Center No. 2 Fuchengmenwal Avenue Xicheng District Beijing China 关于太空智造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复 中兴财光华审专字(2020)第319043号 深圳证券交易所: 深圳证券交易所上市审核中心(以下简称"深交所")于2020年11月 6日 下发《关于大空智造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审 核函〔2020〕 020299 号)(以下简称"《审核问询函》")已收悉,中兴财光华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")作为太空智造股 份有限公司(以下简称"太空智造"、"公司"或"发行人")拟申请向特定对象 发行股票聘请的审计机构,根据《审核问询函》的要求,对《审核问询函》中涉 及申报会计师相关问题执行了审慎核 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-030 立方数科股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第九 届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了意见，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。 立方数科股份有限公司 公告 2、2021 年 8 月 4 日至 2 ...

立方数科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-028 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2023年度 股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间 要求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由任斐女士主持 本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举任斐女士担任公司第九届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公 司第九届监事会任期届满之日止。（任斐女士简历详见 2024 年 4 月 27 日刊登于 巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司第八届监事会第二十次会议 ...