立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-027 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2023 年度股 东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求， 现场发出会议通知。应出席会议的董事为 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由汪逸先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举汪逸先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-029 本次借款协议签署时，因关联自然人汪逸与公司员工刘天杰发生合作上资金 往来，从资金流向实质上看，出现关联自然人向刘天杰提供资金和刘天杰向公司 提供资金借款重叠的情况，公司未能及时核准资金主要来源于关联方的资金，在 本次借贷期间未能识别关联资金来源的实质，上述事项造成刘天杰向公司提供资 金借贷实质为关联自然人的资金流向公司的事实。现根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，将刘天杰与公司发生的交易认定为关联交易，并 补充确认。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第 一次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事汪逸先生回避表决。公司 独立董事专门会议对该审议事项进行审议，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 立方数科股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 立方数科股份有限公司(以下简称" ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-026 立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； （一）出席会议的总体情况 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2023 年年度 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25、9： 30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现场会议 于 2024 年 5 月 20 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路 交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集 ...

北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 658 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受贵单位（即立方数科股份有限 公司，以下简称"立方数科"或"公司"）的委托，担任立方数科实施其限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问。 现本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《立方 ...

北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 德和衡律见证（2024）第 657 号 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 0 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会会议的召集、召开程序 （一）本次股东大会会议的召集 1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 www.deheheng.com 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受立方数科股份有限公司的委托， 指派本所陈燕 ...

二、现将公司第八届监事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：第八届 监事会人员未发生任期届满离任的情况。 特此说明。 立方数科股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会成 员任期届满，公司于 2024 年 5 月 20 日分别召开了 2023 年年度股东大会、第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举。 一、现将公司第八届董事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：公司第 八届董事会董事蒋伟先生不再担任公司董事职务，独立董事孙锋先生、孙剑非先 生、王琴女士将不再担任公司独立董事职务，上述人员不在担任公司任何职务。 蒋伟先生、孙锋先生、孙剑非先生、王琴女士未直接或间接持有公司股份，不存 在其应当履行而未履行的承诺事项。上述人员的配偶或关联人未持有公司股票。 2024 年 5 月 20 日 立方数科股份有限公司董事会 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议决议， 决定于 2024 年6 月7 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-031 立方数科股份有限公司 7．会议出席对象 （1）截至 2024 年6 月4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 ...

兴业证券股份有限公司 保荐总结报告书 关于立方数科股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为立方数科股份有限公 司（以下简称"立方数科"或"上市公司"）向特定对象发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则 等相关规定及兴业证券与立方数科签署的《保荐协议》，兴业证券对立方数科的 持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。现兴业证券对立方数科的持续督导期限已满， 兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注 ...

兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：立方数科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系电话：021-38565722 | | 保荐代表人姓名：李圣莹 | 联系电话：021-38565722 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 见本条"5.现场检查情况"之"（3） 现场检查发现的主要问题及整改情 | | | 况"相关内容 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0（该公司募 ...

兴业证券股份有限公司 1、根据公司《2023年年度报告》，公司2021年度至2023年度归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润分别为-872.60万元、-15,445.07万元、-12,434.47万元。请 公司继续积极采取措施提升毛利，推进公司自主知识产权产品业务进展，并持续加强 经营管理，增强投资者回报，请投资者关注上市公司经营成果和经营风险，注意投资 风险。 2、上市公司2023年发现遭受一笔合同诈骗并已提起诉讼，相关事项已在上市公司 《2023年年度报告》中披露，具体为：子公司安徽立方2021至2022年度期间，通过向 云南禅德科技有限公司等三家公司采购产品及服务，并销售至曲靖中唐信息技术服务 有限公司（以下简称"曲靖中唐"）、中唐国盛信息技术有限公司（以下简称"中唐国 盛"），共涉及5个项目，后因合同履行发生争议，安徽立方通过诉讼主张相关权益， 并在案件诉讼过程中发现公司遭受合同诈骗。2023年5月，安徽立方向公安局进行报 案，案件最终于2023年11月2日以"合同诈骗罪"立案受理。截至2023年12月31日，该 事项涉及应收账款余额8,399,0000.00元，其他应收款余额（即预付的采购 ...