证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-043 立方数科股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 立方数科股份有限公司 公告 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第四次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由公司董事长郭林生先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《立方数科股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘 要）》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-044 立方数科股份有限公司 （一）审议通过了《立方数科股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及 摘要）》 公司监事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》，一致认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部 门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状 况和经营成果等事项，报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《立方数科 股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | 0.00 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-040 立方数科股份有限公司 关于公司变更法人代表并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 17 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举郭林生 先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定 代表人变更为郭林生先生。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了六安市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 汪逸 | 郭林生 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：9111000070038501XJ 2、公司名称：立方数科股份有限公司 3、住所：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-038 立方数科股份有限公司 同意选举郭林生先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第 九届董事会届满之日止（郭林生先生简历详见 2024 年 6 月 29 日披露的《关于董 事辞职暨补选非独立董事的公告》（2024-034）附件部分）。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分委员的议案》 因公司第九届董事会发生人员变更，现在对第九届董事会专门会员会部分委 员进行调整，具体如下： 1、战略决策委员会 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2024 年度第 三次临时股东大会补选郭林生先生为董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知的时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 15 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-039 立方数科股份有限公司 关于常务副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨 聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监辞职情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到项良宝先生提 交的书面辞职报告，项良宝先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、董事 会秘书、财务总监职务，辞职后将在公司担任高级顾问职务，其原定任期至第九 届董事会届满之日，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，项良宝先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，项良宝先生直接持有上市公司股份 15,000 股，占公司 总股本的 0.0023%；项良宝先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规以及其做出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

立方数科股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 立方数科股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事离任，公司召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事选举。现将公司董事离任人员持股及减持 承诺情况说明如下： 公司董事汪逸先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，汪逸先生仍 在公司子公司担任其他职位。截至本公告披露日，汪逸先生直接持有公司股份 2,268,000 股,占公司总股本的 0.35%；汪逸先生离任后将继续遵守《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律、法规以及其做出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 特此说明。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-037 立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）出席会议的总体情况 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 出席本次会议的股东（或委托代理人）共 10 名，所持（或代理）有表决权 的股份总数 153,847,350 股，占公司股份总数的 23.9747%。其中，参加表决的 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 1 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第三 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021） 22257666 炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，进行充分的核查和验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 1 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-036 1、本次股份被冻结的基本情况 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）控股股东及其 一致行动人合计持有公司股份为 149,034,450 股，其中累计质押 32,000,000 股， 占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%；累计司法冻结和再冻结公司股份 数量为 148,834,450 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%，轮候冻 结 32,000,000 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%。 请投资者注意相关风险。 公司于近日获悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"合肥岭岑"）持有的公司股份存在被轮候冻结情况。 一、股东股份被冻结的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次司法再 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...