兴业证券股份有限公司 保荐总结报告书 关于立方数科股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为立方数科股份有限公 司（以下简称"立方数科"或"上市公司"）向特定对象发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则 等相关规定及兴业证券与立方数科签署的《保荐协议》，兴业证券对立方数科的 持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。现兴业证券对立方数科的持续督导期限已满， 兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注 ...

兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：立方数科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系电话：021-38565722 | | 保荐代表人姓名：李圣莹 | 联系电话：021-38565722 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 见本条"5.现场检查情况"之"（3） 现场检查发现的主要问题及整改情 | | | 况"相关内容 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0（该公司募 ...

兴业证券股份有限公司 1、根据公司《2023年年度报告》，公司2021年度至2023年度归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润分别为-872.60万元、-15,445.07万元、-12,434.47万元。请 公司继续积极采取措施提升毛利，推进公司自主知识产权产品业务进展，并持续加强 经营管理，增强投资者回报，请投资者关注上市公司经营成果和经营风险，注意投资 风险。 2、上市公司2023年发现遭受一笔合同诈骗并已提起诉讼，相关事项已在上市公司 《2023年年度报告》中披露，具体为：子公司安徽立方2021至2022年度期间，通过向 云南禅德科技有限公司等三家公司采购产品及服务，并销售至曲靖中唐信息技术服务 有限公司（以下简称"曲靖中唐"）、中唐国盛信息技术有限公司（以下简称"中唐国 盛"），共涉及5个项目，后因合同履行发生争议，安徽立方通过诉讼主张相关权益， 并在案件诉讼过程中发现公司遭受合同诈骗。2023年5月，安徽立方向公安局进行报 案，案件最终于2023年11月2日以"合同诈骗罪"立案受理。截至2023年12月31日，该 事项涉及应收账款余额8,399,0000.00元，其他应收款余额（即预付的采购 ...

近日，公司董事会收到魏晓雁女士、马驰先生的通知，马驰先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 魏晓雁女士参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，并取得了上海证券 交易所企业培训部颁布的《培训证明》。 特此公告。 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届 董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名魏晓雁女士、马驰先生为公司 第九届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，魏晓雁女士、马驰先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，魏晓雁女士、马驰先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 证券代码：3 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-024 立方数科股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《战略合作协议》属于意 向性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作 业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协 议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司 业务、技术的进一步拓展和提升，对公司未来发展产生积极影响。 3、合同的重大风险及重大不确定性：合同执行过程中，存在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观 环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 1、立方数科股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近日与东杰智 能科技集团股份有限公司（ ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-012 立方数科股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议 通知于2024年4月15日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2024 年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名， 实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的 职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状 ...

立方数科股份有限公司2023年年度报告全文 立方数科股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 ...

兴业证券股份有限公司 一、保荐机构对《立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了《立方数科股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》，取得了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立方数 科股份有限公司内部控制鉴证报告》，访谈了董事会秘书兼财务总监等重要管理 人员，查阅了公司内部控制相关的各项制度、三会会议资料、公司相关信息披露 文件、公司有关关联交易的文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 关于立方数科股份有限公司 二、公司对内部控制情况总体评价 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为立方 数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立方数科 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 1 立方数科以前年度存在财务会计核算不规 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏晓雁作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司 董事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人 ...

立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210号文批准， 由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术 开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总 公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公 司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北 京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首 次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码 ...