立方数科股份有限公司 对外管理办法 立方数科股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《立方数科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。包括： （一）股权投资（含对子公司投资、境内外收购兼并、合资合作、对出资企 业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资，设立或者 增资全资子公司除外）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司的所有对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准 ...

立方数科股份有限公司 投资者关系管理制度 立方数科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《立方数科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

立方数科股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 立方数科股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《立方数科股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视作本人所为，也应 该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三 ...

立方数科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事占多数,审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名, 由独立董事中会计专业人士担 任,负责主持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的内部审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会 的办事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的具体职责： （一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构，采取合适措施监督外部审 ...

Core Viewpoint - ST Lifan reported a decline in revenue and an increase in net loss for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 203 million yuan, representing a year-on-year decrease of 0.44% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 62.209 million yuan [1] - The net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 62.247 million yuan [1] - The basic loss per share was 0.0969 yuan [1]

证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-057 特此公告。 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《立方数科股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 24 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 站 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-059 立方数科股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 经对公司《2025 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为： 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的财务状况、经营成 果和现金流量，未发现参 ...

一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通 知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董 事 6 人，实参加董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长郭林生先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-058 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 2 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容、格式、编制 程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未 出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2025 reached ¥79,182,052.84, an increase of 13.38% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was -¥22,312,116.31, a decrease of 26.31% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥203,330,416.80, a decrease of 0.44% compared to ¥204,239,094.88 in the previous period[18] - Net profit for the current period is -¥62,234,683.41, compared to -¥51,587,842.36 in the previous period, reflecting a decline in profitability[19] - The company reported a total comprehensive loss of -¥63,484,147.04, compared to -¥52,723,300.50 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.0969, compared to -¥0.0804 in the previous period, indicating a worsening financial performance[20] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥29,343,651.18, a decline of 180.90% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -¥29,343,651.18, a significant decrease from a net inflow of ¥36,270,161.18 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents decreased to ¥10,961,876.28 from ¥58,652,860.87, a decline of approximately 81.34%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥9,096,662.03, down from ¥43,876,128.14 at the end of the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥393,732,190.33, reflecting a 3.89% increase from the end of the previous year[5] - The total current assets amount to ¥279,970,293.59, an increase from ¥262,850,640.86 at the beginning of the period[15] - The total liabilities amount to ¥167,845,957.18, up from ¥121,273,667.04, indicating a significant increase[16] - The total assets are reported at ¥393,732,190.33, compared to ¥378,990,441.50 at the beginning of the period[16] - The company has a negative retained earnings of ¥-955,417,027.16, worsening from ¥-893,207,979.45[16] - The total equity attributable to the parent company decreased to ¥225,911,868.85 from ¥257,716,774.46[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,735[10] - The top 10 shareholders hold a combined 55.07% of the shares, with Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership holding 23.19%[10] Expenses - Management expenses rose by 28.59% to ¥59,296,890.63, attributed to increased equity incentive expenses[9] - The company experienced a 1269.32% increase in financial expenses, mainly due to reduced interest expenses and exchange rate fluctuations[9] - Research and development expenses decreased to ¥3,482,964.50 from ¥4,609,389.64, a reduction of approximately 24.5%[18] - Sales expenses decreased to ¥9,314,197.76 from ¥10,999,044.46, a decline of about 15.3%[18] Accounts Receivable and Prepaid Accounts - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 33.05% to ¥150,166,663.03 due to new mobile information service business[9] - Accounts receivable increased to ¥150,166,663.03 from ¥112,868,374.00, reflecting a growth of approximately 33.06%[14] - Prepaid accounts increased by 507.35% to ¥33,354,962.00, primarily due to advance payments for external investments[9] Credit Impairment - The company incurred credit impairment losses of -¥3,626,336.21, an improvement from -¥8,827,382.04 in the previous period[19]

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-056 立方数科股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 险警示。 二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施 一、被实施其他风险警示的相关情况 公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，或者未按照规定披露财务报告内部 ...