立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-032 立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第二 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9：25、 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现场会 议于 2024 年 6 月 7 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二 路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸先生主 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021）22257666 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派陈海律师、于文婷律师（以下简称"炜衡律师"）出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要 核验工作的基础上，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，炜衡律师出席了本次股 ...

关于太空智造股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函回复 中兴财光华审专字（2020）第 319043 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants ADD: A-24E. Vanton Financial Center No. 2 Fuchengmenwal Avenue Xicheng District Beijing China 关于太空智造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复 中兴财光华审专字(2020)第319043号 深圳证券交易所: 深圳证券交易所上市审核中心(以下简称"深交所")于2020年11月 6日 下发《关于大空智造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审 核函〔2020〕 020299 号)(以下简称"《审核问询函》")已收悉,中兴财光华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")作为太空智造股 份有限公司(以下简称"太空智造"、"公司"或"发行人")拟申请向特定对象 发行股票聘请的审计机构,根据《审核问询函》的要求,对《审核问询函》中涉 及申报会计师相关问题执行了审慎核 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-030 立方数科股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第九 届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了意见，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。 立方数科股份有限公司 公告 2、2021 年 8 月 4 日至 2 ...

立方数科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-028 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2023年度 股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间 要求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由任斐女士主持 本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举任斐女士担任公司第九届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公 司第九届监事会任期届满之日止。（任斐女士简历详见 2024 年 4 月 27 日刊登于 巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司第八届监事会第二十次会议 ...

立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-027 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2023 年度股 东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求， 现场发出会议通知。应出席会议的董事为 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由汪逸先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举汪逸先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-029 本次借款协议签署时，因关联自然人汪逸与公司员工刘天杰发生合作上资金 往来，从资金流向实质上看，出现关联自然人向刘天杰提供资金和刘天杰向公司 提供资金借款重叠的情况，公司未能及时核准资金主要来源于关联方的资金，在 本次借贷期间未能识别关联资金来源的实质，上述事项造成刘天杰向公司提供资 金借贷实质为关联自然人的资金流向公司的事实。现根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，将刘天杰与公司发生的交易认定为关联交易，并 补充确认。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第 一次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事汪逸先生回避表决。公司 独立董事专门会议对该审议事项进行审议，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 立方数科股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 立方数科股份有限公司(以下简称" ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-026 立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； （一）出席会议的总体情况 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2023 年年度 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25、9： 30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现场会议 于 2024 年 5 月 20 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路 交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集 ...

北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 658 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受贵单位（即立方数科股份有限 公司，以下简称"立方数科"或"公司"）的委托，担任立方数科实施其限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问。 现本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《立方 ...

北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 德和衡律见证（2024）第 657 号 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 0 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会会议的召集、召开程序 （一）本次股东大会会议的召集 1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 www.deheheng.com 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受立方数科股份有限公司的委托， 指派本所陈燕 ...