1 | （一）指导和监督内部审计制度的建立和实 | （一）指导和监督内部审计制度的建立和实 | | --- | --- | | 施； | 施； | | （二）至少每季度召开一次会议，审议内部审 | （二）至少每季度召开一次会议，审议内部 | | 计部门提交的工作计划和报告等； | 审计部门提交的工作计划和报告等； | | （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包 | （三）至少每季度向董事会报告一次，内容 | | 括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的 | 包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现 | | 重大问题； | 的重大问题； | | （四）协调内部审计部门与会计师事务所、国 | （四）向董事会报告内部审计工作进度、质 | | 家审计机构等外部审计单位之间的关系。 | 量以及发现的重大问题等； | | | （五）协调内部审计部门与会计师事务所、 | | | 国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 | | 第十三条 审计委员会会议分为例会和临时 | 第十三条 审计委员会会议分为例会和临时 | | 会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次， | 会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次， | | ...

独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议 有关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十六次 会议有关事项发表如下事前认可意见： 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事 前认可意见 经审核，我们认为：公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案事项，符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的规定及监管规则的要求， 不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十六 次会议审议。董事会在审议本议案时，与本议案有利害关系的关联董事应回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第 二十六次会议有关事项的事前认可意见》之签署页） 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事签署： 吴 玲 麻云燕 沈 波 方德才 ...

第八届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-099 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中股东大会决议有效期设置的自 动延期条款，具体调整如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月26日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会 议的通知，并于2023年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董 事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 1 | 与本次发行股份及支付现金 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-102 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议决议，决定于2023年12月18日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-101 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的镍期货品种。 2、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第八 届董事会第二十六次会议，第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展商品 期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币2,000万元的 商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有直接关系的镍 期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。现将具体情况公 告如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）氟类电子特气产品的主要 原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司生产经营相关的镍期货品 种，进行套期保值的数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量，预 计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期 货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系 的镍期货品种。 （二）交易场所： 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 （三）资金额度 公司根据生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定 的风险波动金，预计套期保值业务的保证金 ...

第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月26日以专人送 达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十五次会议通知，并于2023 年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3 名，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-100 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买全椒南大光电材料有限公司16.5398%股 权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（前述全部交易以下简称"本 次交易"）。 公司已于2023年7月5日召开第八届董事会第二十二 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 2 - | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 - | 5 - | | 第四章 | 独立董事履职保障 - | 10 - | | 第五章 | 附则 - | 11 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债权 人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏南大光电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或间接利害关系，或者 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 信息披露管理制度修订情况对照表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关内容，结合实际情况，江 苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司董事会应当确保公司定期 | 第二十二条 公司董事会应当确保公司定 | | 报告按时披露 ，因故无法形成有关定期报告的董 | 期报告按时披露 ，定期报告未经董事会审议、董 | | 事会决议的，应当以董事会公告的方式对外披露 | 事会审议未通过或者因故无法形成有关董事会 | | 相关事项，说明无法形成董事会决议的具体原因 | 决议的，公司应当披露具体原因和存在的风险、 | | 和存在的风险，并披露独立董事意见。 | 董事会的专项说明。 | | 第二十六条 公司的财务会计报告被注册会 | 第二十六条 公司的财务会计报告被注册 | | 计师出具非标准审计意见的，公司应当按照中国 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | - | 7 - | | 第五章 | 监督及处罚 | - | 8 - | | 第六章 | 附 则 | - | 9 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师 ...