证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-098 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司奥盖尼克材料（苏州）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将公司经营范围和住所进行了 变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营 业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91320594MACJEGM492 名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳 米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室 法定代表人：祝晓梅 注册资本：3,100万元整 成立日期：2023年5月24日 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;工程塑料及合 成 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-097 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信， 总额不超过人民币 13 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，上述融资可以公司及 子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（以下简称"乌兰察布南大光电" ，原乌兰察布南大微电子材料有限公司）、 南大光电半导体材料有限公司和南大光电（淄博）有限公 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-096 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票所涉及激励对象人数为 3 人，回购注销限制性股票数量为 283,400 股，占回购注销 前公司总股本（以 2023 年 11 月 3 日总股本 543,707,419 股为基数，下同）的 0.0521%。 2、本次用于回购的资金共计 2,454,244 元，资金来源为公司自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本由 543,707,419 股变更为 543,424,019 股（不 考虑可转换公司债券转股情况的影响）。 5、经计算，"南电转债"的转股价格由 33.88 元/股调整为 33.89 元/股。本次转股 价格调整生效日期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-095 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将公司经营范围进行了变更， 且已完成了工商变更登记手续，取得了由乌兰察布市集宁区行政审批和政务服务局 换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03 名称：南大光电（乌兰察布）有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北 法定代表人：冯剑松 注册资本：叁亿元（人民币元） 成立日期：2021年02月09日 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2023年11月20日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-094 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、债权登记日：2023 年 11 月 23 日 3、付息日：2023 年 11 月 24 日 4、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日，票面利率为 0.30%。 规定，现将本次付息有关事项公告如下： 1、"南电转债"（债券代码：123170）将于 2023 年 11 月 24 日按面值支付第一年 利息，每 10 张"南电转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 5、"南电转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 23 日，截止至 2023 年 11 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"南电转债"持有人享有本次派发 的利息，在 2023 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2023〕030017 号 江苏南大光电材料股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关规定， 我所重组审核机构对江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称上市公司或南大光电） 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）本次交易标的公司全椒南大光电材料有限公司（以下简 称标的资产或全椒南大）自 2015 年后股权结构经过三次变化，最近两次交易系原股权 激励方案的延续且均未进行评估。2015 年 1 月苏州丹百利电子材料有限公司（以下简 称丹百利）以无形资产出资，取得全椒南大 22.6572%的股权；根据上市公司于 2023 年 4 月 25 日披露的股权激励方案公告（以下简称股权激励公告），丹百利由王陆平和许 从应分别持有 49%和 51%股权。2022 年 4 月丹百利将其持有的全椒南大股权以 5,816.41 万元现金转让给天津南晟壹号企业管理合伙企业 ...

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚需深交所审核通过 和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关监管机构的批 准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。后续 公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告， 理性投资并注意投资风险。 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 收到深圳证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏南大光电材料股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030017 号）（以下简 称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资 金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 特此公告。 证券代码：30034 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 请上市公司补充披露：（1）2022 年 4 月全椒南大股权转让 中，股权受让方的资金来源、是否足额支付、是否存在协议安排； 同期，王陆平和许从应二人持有南晟壹号全部股份的股权结构是 否符合有限合伙企业的设立规定，是否符合《合伙企业法》的相 关规定；（2）2022 年 4 月全椒南大股权转让按 5,816.41 万元现 金作价的依据及合理性，是否已考虑后期全椒南大 6.1174%股权 无偿转让给上市公司对前述 22.6572%股权估值的影响，是否履行 必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规及公司章程的规 定，是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形；（3）2023 2 年 4 月，南晟壹号受让全椒南大股权后上层权益持有人取得合伙 企业份额的时间、相关份额及入股价格确定依据、后续变化情况 及变化原因；（4）2023 年 4 月向朱颜等 37 名员工实施股权激励 的具体过程，包括但不限于股权激励对象的确定依据、相关审议 程序、审议时间等，以 2022 年末经审计净资产金额确定授予价格 是否合规，并补充披露报告期内股份支付费用计提的 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-092 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证 上审〔2023〕673 号）。深交所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深 交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明， 或者估值报告 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 | 4-2-1 | | | 所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | | 报告 | | | | 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 | | | 2 | 所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估 | 4-2-167 | | | 说明 | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中盛评报字【2023】第 0092 号 （共一册，第一册） 2023 年 08 月 28 日 4-2-1 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | | 二、 评估目的 11 ...