证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-003 深圳市长亮科技股份有限公司 一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可 以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2025 年 1 月 6 日向全体监事发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日上午 11 时至 12 时在公司 中会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股， 发行价格为每股5.70元，实际募集资金总额为417,166,857.60元，扣除本次发行费 用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际募集资金净额为人民币409,370,06 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-103 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 19 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 ...

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议、2024年12月19日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权 激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》和《关于2023年 股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的议案》。 根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以 及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办 理2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司 董事会同意对2022年限制性股票与股票期权激励计划中24名已不符合解锁条件 的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票158,150股进行回购注销。根据 公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司董事会同意 对2023年股票期权与 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 三、培训总结 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为深圳市 长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》，于 2024 年 12 月 10 日对长亮科技到场的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门 培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 12 | 年 2024 | 月 | 10 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 长亮科技大会议厅 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作及募集资金监管等 | | | | | | 培训讲师 | 余冬、齐东浩 | | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-099）。本次股东大会将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-102 （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日召开，审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 4 ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | (周四) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | | | | | 上市公司接待 ...

本修正案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股 东大会审议。 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 章程修正案 （2024 年 12 月） | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 80,505.8850 | 万元。 | 81,205.3666 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | | 册资本总额变更的，可以在股东大会通过 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | | 同意增加或减少注册资本决议后，再就因 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | | 此而需要修改公司章程的事项通过一项 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | | 决议，授权董事会具体办理注册资本的变 | | 注册资本的变更登记手续。 | | 更登记手续。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 公司法定代表人由代表公 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 投资管理制度 （2024 年 12 月） 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 深圳市长亮科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《指引》）等法律法规的相关规定，并结合本公司《公司章程》，制定本 制度。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...