表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-031 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 4 月 20 日向全体 董事发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现 场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 6 人，为王长春、李劲松、徐亚丽、张苏彤、 赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，《2025 年第一季度报告》 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-035 深圳市长亮科技股份有限公司 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注 销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。 2、2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-034 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的 2 名激励 对象已离职，不符合解锁条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股 票 2,250 股。 2、该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年 ...

回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及现行有效的《深圳市长亮科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》），就公司 2023 ...

二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长亮科技 股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及现行有效的《深圳市长亮科技股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0032 | -0.0052 | 38.46 | -0.0080 | | 每股净资产（元） | 2.61 | 2.16 | 20.83 | 2.04 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 0.69 | 68.12 | 0.64 | | 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.43 | -6.98 | 0.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.97 | 2.89 | 2.77 | 2.96 | | 净利润(亿元) | -0.03 | -0.04 | 25 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -0.12 | -0.24 | 50 | -0.38 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8979.85万股，累计占流通股比： 12.68%，较上期变化： -105.0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥297,434,589.18, representing a 3.04% increase compared to ¥288,656,836.37 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥2,588,389.59, an improvement of 31.69% from a loss of ¥3,789,215.41 in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0032, showing a 38.46% improvement from -¥0.0052 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥297,434,589.18, an increase from ¥288,656,836.37 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.27%[16]. - Net profit for the current period was reported at -¥2,588,387.59, an improvement compared to -¥3,789,211.41 in the previous period[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -2,262,394.69, compared to -2,934,264.13 in the previous period, indicating an improvement[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥231,110,129.23, which is an 8.89% improvement from -¥253,658,151.88 in the same period last year[5]. - The net cash flow from investing activities improved by 108.28%, reaching ¥527,190.03 compared to -¥6,365,531.77 in the previous year[7]. - The net cash flow from financing activities was ¥2,490,950.84, a 105.27% improvement from -¥47,255,194.51 in the same period last year[7]. - The total cash inflow from financing activities was 3,785,994.08, down from 145,000,000.00 in the previous period[21]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 497,090,905.74, slightly up from 491,813,769.24 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,868,324,227.02, a decrease of 0.57% from ¥2,884,860,960.82 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥749,808,710.32 from ¥767,825,399.46, a reduction of about 2.09%[15]. - Current assets totaled ¥2,389,520,706.64, showing a slight decrease from ¥2,403,969,786.20, a decline of approximately 0.60%[14]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from 711,044,835.62 CNY to 449,310,721.87 CNY, a decline of approximately 37%[13]. Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Changchun, holds 12.67% of the shares, totaling 102,902,419 shares, with 77,176,814 shares under lock-up and 47,028,700 shares pledged[10]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 104,194,610, with 73,359,918 shares released during the period[11]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 25,725,605 shares[10]. - The total number of shares under management by the top ten shareholders is 177,554,528 shares[11]. - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported[10]. Expenses - Total operating costs increased to ¥306,224,936.90 from ¥296,283,729.26, representing a rise of about 3.16%[16]. - The company experienced a 71.62% increase in financial expenses, totaling ¥6,145,435.31, primarily due to exchange rate fluctuations[7]. - Research and development expenses were reported at ¥31,977,057.93, slightly up from ¥31,697,861.46, indicating a growth of about 0.88%[17]. Tax and Other Income - The company reported a tax expense of ¥2,581,017.60, compared to a tax benefit of -¥19,812.13 in the previous period[17]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 127.81% to ¥8,471,260.34 due to increased tax refund benefits[7]. - The company received tax refunds amounting to 4,857,809.84, compared to 245,371.11 in the previous period[21].

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the fiscal year 2024, with expectations for improved order demand and cash flow in 2025 and beyond [1][2][4] Financial Performance - The company achieved total revenue of 1.736 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 9.5%, with net profit attributable to shareholders at 19 million yuan, down 42.2% [1] - In Q4 2024, revenue was 701 million yuan, a decline of 5.34% year-on-year, and net profit attributable to shareholders was 15 million yuan, down 52.1% [1] - The company's gross margin slightly decreased to 32.78%, a drop of 1.22 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 1.07%, down 0.60 percentage points [3] Revenue and Order Trends - For 2024, the company expects revenue from digital financial solutions, big data solutions, and comprehensive value management solutions to be 1.043 billion yuan, 574 million yuan, and 119 million yuan respectively, reflecting year-on-year declines of 9.2%, 7.4%, and 20.3% [2] - The company secured over 40 bids in digital financial business and successfully won contracts in the big data product line with more than 10 large banks, with a 30% year-on-year increase in contract amounts in comprehensive financial value chain management [2] Cash Flow and Liabilities - The cash flow from sales of goods and services for 2024 was 2.052 billion yuan, an increase of 9.1% year-on-year, while contract liabilities rose to 445 million yuan, a growth of 96.7% compared to the end of 2023 [2] Strategic Developments - The company launched a new core solution in collaboration with Huawei Cloud and expanded its client base in the asset management company sector [3] - The partnership with Thailand's Kasikorn Bank for modernizing core banking systems indicates the company's strengthening competitiveness in the Southeast Asian financial market [3] Profit Forecast and Valuation - The company maintains a positive outlook on order growth and has adjusted the target price upward by 35% to 13.5 yuan, indicating a potential upside of 7.7% from the current stock price [4] - The earnings forecast for 2026 is set at 2.24 billion yuan in revenue and 183 million yuan in net profit attributable to shareholders, with a P/E ratio of 60 times for 2026 [4]