二、公司关注并核实情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-065 深圳市长亮科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-063 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 9 日下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-064 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年9月19日在中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的内幕信息知情人 ...

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-058）。本次股东大会将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-061 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-060 深圳市长亮科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关规定，公司对 2024年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象的姓名及职务在公司内部进 行了公示。公司监事会结合公示情况对2024年股票期权与限制性股票激励计划拟 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟激励对象的公示情况 公司于2024年9 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-062 近期，公司使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审 序号 受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 1 招商银 行 定期存款-6 个月 保本固定收 益型 1,500 2024/9/26 2025/3/26 1.75% 2 招商银 行 定期存款-3 个月 保本固定收 益型 1,000 2024/9/26 2024/12/26 1.55% 3 招商银 行 招商银行点金系列看跌两层区 间 34 天结构性存款 （产品代码：NSZ08238） 保本浮动收 益型 1,000 2024/9/27 2024/10/31 1.55% - 2.20% 4 招商银 行 协定存款 活期存款 基本存款额度 50 万元 2024/8/23 2025/8/22 1.05% 5 北京银 行 七天通知存款 保本保息存 款 800 2024/9/26 - 1.25% 6 北京银 行 协定存款 活期存款 基本存款额度 10 万元 2024/8/26 2025/8 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 （2）公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 9 日下午 14 点 30 分开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监 督职责。 第二章 监事会的议事程序 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 六个月召开一次会议，由监事会主席召集。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督 职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《上市公司监 事会工作指引》等的规定，特制定本公司监事会议事规则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际， 对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、 公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合 法权益。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-056 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 9 月 15 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 7 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方、王长春、徐亚丽、郑 康、李劲松），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息 ...