董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》（证 监会公告〔2022〕19 号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国 证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

第五届监事会第七次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次临 时会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 16:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本 ...

董事会提名委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会下设提 名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员 会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（首席财务官）及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

董事会审计委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和股东负责。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董 事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董 ...

募集资金专项存储与使用管理办法 北京北信源软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 第五条 保 ...

外部信息使用人管理制度 北京北信源软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情 人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单 位或个人；公司依据法律法规或相关部门的要求向外部单位报送公司内幕信息的， 该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第二章 外部信息使用人管理制度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及 1 外部信 ...

总经理工作细则 北京北信源软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级管理人员。 第五条 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的人员以及 被证券监管机构宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，不得担任公司的总经理、 1 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务总监（首席财务官）和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 总经理工作细则 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务总监（首席财务官）一名，并根据需要设 副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解 ...

监事会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于 公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 也 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-002 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 第五届监事会第六次临时会议决议公告 1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临 时会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 11:30 以现场结合通讯方式召开,本次 会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、专人送达的形式通知 全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基 于公司募集资金投资项 ...

关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-003 北京北信源软件股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议 审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1.3 亿元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为 ...