关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-035 北京北信源软件股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了 具体的填补回报措施，公司实际控制人及其控制的股东以及公司董事、高级管理 人员等主体对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具 体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-028 北京北信源软件股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定及《北京北信源软件股份有限公司章程》的要求，不断完 善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进 企业持续健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五 年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： （一）监管措施 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-031 北京北信源软件股份有限公司 Beijing VRV Software Corporation Limited. 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二五年四月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、募集资金使用可行性分析 （一）信源密信安全 AI 基座项目 | _Toc193738994 | | --- | | 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 2 | | 二、募集资金使用可行性分析 2 | | （一）信源密信安全 基座项目 AI 2 | | （二）智能应急响应平台研发项目 7 | | 三、本次募集资金对公 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-034 北京北信源软件股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步健全和完善北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，切实维护投资者合法权益，结合公司实 际情况，制定了《北京北信源软件股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则及考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-027 北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 二〇二五年四月 前次募集资金使用情况的专项报告 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编 制了本公司于2016年10月31日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日止的使 用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币 18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资 费、律师费等发行费用人 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-022 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

监事会书面审核意见 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-029 北京北信源软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（"《注册管 理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京北信源软件股份有限 公司（"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（"本次 发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规 定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定 对象发行股票的各项条件。 1 监事会书面审核意见 重大遗漏，本次发行有利于公司持续稳定的发展，有利于增加全体股东的权益， 符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 5、根据公司编制的《北京北信源软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北信源软件股份有限 公司前次募集资金使 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-019 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00，在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件、专人送达等方式送 达全体参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席表决监事 3 人，会议由监 事会主席余伟先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-018 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次会议于2025年4月18日（星期五）下午13:30，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2025年4月8日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会 人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了 会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事认真 审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际 情况对 2025 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-021 北京北信源软件股份有限公司 二、2024年度利润分配预案说明 1.不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -144,784,573.65 | | 6,586,076.58 -187,074,073.36 | | | | | （元） | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审 议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...