关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-080 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 12 月 12 日召开公司第五届董事会第十三次临时会议，以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事 项的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 公司、北信源系统集成有限公司（以下简称 "北信源系统集成"）、北京 中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称"中软华泰"）和密信（北京）数字 科技有限公司（以下简称"密信数字科技"）拟向各金融机构(包含但不限于商 业银行等)申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，其中：公司拟向 各金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信 额度、控股子公司北信源系统集成 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-081 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1 ...

第五届董事会第十三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-078 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会 议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事 项的议案》 本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公 ...

Group 1: Strategic Partnerships - The company signed a strategic framework agreement with the Shaanxi Applied Physical Chemistry Research Institute to develop new materials combined with security technology for chip-level data protection, with a unique authorization valid for ten years [2][4] - This partnership aims to enhance the company's capabilities in data security for both defense and civilian applications, particularly in the fields of unmanned intelligent equipment [2][4] Group 2: Market Potential and Impact - The collaboration is expected to positively influence the company's development in the defense and data security sectors, particularly in chip security and unmanned intelligent equipment, thereby improving future profitability [4] - The growing importance of unmanned intelligent equipment in modern warfare indicates significant market potential, supported by national policy and strong market demand for data security solutions [4] Group 3: International Development - The company is collaborating with the China Foreign Cultural Exchange Center to leverage AI technology for cultural exchange, aiming to create a comprehensive ecosystem for cultural tourism services [6] - This partnership is part of the company's international development strategy, enhancing global visibility and facilitating the application of AI capabilities in the cultural tourism sector [6]

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-077 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 受托方 产品名称 现金管 理金额 （万元） 产品 类型 产品收益 起算日 产品到期 日 预期年 化收益率 资金 来源 关联 关系 招商银行 股份有限 公司南京 新城科技 园支行 招商银行 单位大额 存单2024 年第2354 期 1,500 大额存单 2024年12 月9日 2025年1月 9日 1.35% 部分 闲置 募集 资金 无关 联关 系 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利 ...

关于子公司签署战略合作框架协议的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-076 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施 内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的 签署预计对公司2024年经营业绩不构成重大影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。 一、协议的基本情况 近日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）子 公司北信源系统集成有限公司（以下简称"北信源系统集成"）与陕西应用物理 化学研究所签订了《战略合作框架协议》。双方充分发挥各自优势和资源，在遵 守国家法律及行业有关规定的前提下，秉承自愿平等、互惠互利、相互促进、共 同发展的原则。双方通过某新型材料结合安全技术实现保护重要芯片数据的研究， 在共同研发、设计、 ...

近日，北信源(300352)与中外文化交流中心与签署战略合作协议，基于北信源国际化发展战略，以及文 化和旅游部中外文化交流中心对信源密信基于AI的应用"爱传（AITran）"赋能相关领域创新优质发展的 认可，为我国出海开展文化交流和出入境旅游事业的高质量发展注入新动力。 通过合作，双方将联合打造中外文化交流产业链生态系统，为40多家海外中国文化中心、20多家驻外旅 游办事处和广大出入境游客及工作人员提供服务，围绕产业链上下游、左右岸实现文旅资源和市场需求 的精准对接，逐步落地"信源密信AI平台"的各种场景化应用，用人工智能技术推动我国出入境旅游事业 高质量发展。 双方将联合国内地方省市、文旅机构，联动驻外文化和旅游机构组织开展出入境旅游推广活动，通 过"爱传（AITran）"为海外中国文化中心和驻外旅游办事处及广大出入境游客及工作人员提供母语实时 翻译服务，促进跨语言沟通，提升文化交流与合作的效率和旅游体验。 中外文化交流中心，作为文化和旅游部的直属单位，肩负着驻外文化和旅游机构的内容建设、设施建设 及专技人才队伍建设等多重职责。其核心业务涵盖对外文化交流、对外旅游推广及外宣产品服务，积极 参与实施全球统一品 ...

证券时报e公司讯，北信源(300352)12月5日晚间公告，近日，公司与文化和旅游部中外文化交流中心签 订了《战略合作协议》。 双方将在基于AI的母语即时同译——"爱传（AITran）"和中外文化交流中心的定位和布局展开合作，主 要合作内容有（1）"爱传实时翻译，赋能文化交流"（2）"开展联动宣传、推广入境旅游"（3）"聚焦展 产融合，实现高质发展"三个方面组成。 协议有效期为三年，该协议不涉及具体金额，具体合作项目以后续签订的独立合同为准。 ...

关于签署战略合作协议的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-075 北京北信源软件股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施 内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的 签署预计对公司2024年经营业绩不构成重大影响。 中外文化交流中心是事业单位，不是失信被执行人，信誉度良好，具备较好 的履约能力。 三、签订协议已履行的审议决策及备案程序 3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。 一、协议的基本情况 近日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）与 文化和旅游部中外文化交流中心签订了《战略合作协议》。双方充分发挥各自优 势和资源，在遵守国家法律及行业有关规定的前提下，自愿平等、互惠互利、相 互促进、共同发展。双方在基于AI的母语即时同译——"爱传（AI ...

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | | 情况 | | 情况 | | | 东 | | 持股比 | | | | 司总 | | | | | | | 持股数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名 | | 例 | | | | 股本 | | | | | | | | | 量 | 量 | 比例 | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | 称 | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | | 数量 | 比 ...