全通教育集团（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和全通教育集团（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需根据公司有 关制度履行审议、授权手续。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审 慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 投资管理办法 全通教育集团（广东）股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，推 进投资后期各子公司融合发展，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《全 通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 公司对外投资的原则：符合国家产业政策；符合公司的发展战略、 经营宗旨；确保投资的安全、完整，实现保值、增值；效益优先、防范风险。 第四条 本办法所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产等方式向其 他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。 第五条 公司对外投资分为理 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会 秘书组织实施。公司董事会秘书办公室负责公司内幕信息及知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘 书履行职责。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露内容。公司依法报送或 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 特定对象来访接待管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； 第一章 总则 第一条 为维护全通教育集团（广东）股份有限公司(以下简称"公司")和 投资者的合法权益，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司投资者关系管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会议事规则 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《公司章程》的 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行 使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长及副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名，独立 董事中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士。 第六条 董事由股东会选举或者更换 ...

第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 全通教育集团（广东）股份有限公司 关联交易管理办法 全通教育集团（广东）股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《全通教育集团（广 东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本实施细则 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内部控制管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司")的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）等有关法律法规的 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理 层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，董 事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息公开内容的真实、准确和完整。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度的制定、运行及效果的各种综 合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策 等。 （二）目 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 信息披露管理办法 全通教育集团（广东）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《全通教育集团（广 东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，特制定本办法。 第二条 公司及信息披露责任人、相关人员从事对公司股票价格及其衍生品 种交易价格可能产生重大影响的公司行为的信息披露、保密，或从事对公司股票 价格及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、保密， 适用本办法。 第三条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理 委员会（ ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内部审计制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 的经营管理，加强内部控制与审计监督，保障公司财产物资的安全、完整，保证 经营目标的顺利实现，为公司各级管理部门使用客观、真实、有效的经营管理信 息提供合理保障，监督各部门、各子公司的经营活动并确保按照公司的经营方针、 政策进行，降低经营管理风险，提高绩效。根据《审计法》《内部审计准则》及 公司的基本管理制度等法律、法规和内部规章制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部进行的一种独立的检查、监督和评价活动，既 包括对制度执行的充分性和有效性进行检查、监督和评价，也包括对会计及相关 信息的真实、合法、完整，对资产的安全、完整，对公司自身经营业绩、经营合 规性进行检查、监督和评价。通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织 经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、 建议，协助、监督管理人员认真地履行职责。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司 ...