全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东: 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-017 全通教育集团（广东）股份有限公司 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高闲置资金使用效率，同意 公司及子公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内，在授权的额度和有效期 内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过 120,000 万元。该议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。 一、投资概况 1、投资目的：为提高暂时闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、 流动性好的理财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用额度不超过 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨志盛） 各位股东及股东代表： 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月23 日召开的2020年第二次临时股东大会，选举本人担任公司第四届董事会独立董事。 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 杨志盛，男，1970年9月出生，研究生学历、政治经济学硕士。历任中国银 行广东多家地市分行行长，乐为互联投资管理（北京）有限公司副总裁，北京中 文新华投资管理有限公司总经理。2020年12月任全通教育集团独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 20 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024] 23008590042 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 附件一： 全通教育集团（广东）股份有限公司2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-5 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了全通教育集团（广 东）股份有限公司（以下简称全通教育公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具 了司农审字[2024]3008590039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，全通教育管理层编制了后 附的全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情 ...

（余勇义） 各位股东及股东代表： 本人作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在2023年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 余勇义，男，1968年出生，1990年毕业于华东工学院，获工学学士学位。曾 就职于南昌钢铁有限责任公司，从事环境保护工作。2000年开始从事审计和资产 评估工作，历任广东恒信德律会计师事务所部门副经理，广东恒信德律资产评估 有限公司副总经理，现为北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司总经理。任 江西省资产评估协会常务理事，江西省国资委评审专家，江西省资产评估机构执 业质量检查专家。2020年12月任全通教育集团独立董事。 本 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-007 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次临时会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-008 全通教育集团（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，周倩女 士的辞职并不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对周倩女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过 了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名温小桦先生（简 历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。该议案将提交至公司年度股东大会 审议。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-006 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：软件开发；通信设备 销售；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；软件销售；计算机系统服 务；信息系统集成服务；贸易经 纪；国内贸易代理；企业管理咨 询；咨询策划服务；社会经济咨 询服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息技术 咨询服务；广告设计、代理；广 告发布；大数据服务；数据处理 服务；数据处理和存储支持服 务；数字内容制作服务（不含出 版发行）；电子产品销售；互联 一般项目：软件开发；通信设备 销售；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；软件销售；计算机系统服 务；信息系统集成服务；贸易经 纪；国内贸易代理；企业管理咨 询；咨询策划服务；社会经济咨 询服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息技术 咨询服务；广告设计、代理；广 告发布；大数据服务；数据处理 服务；数据处理和存储支持服 务；数字内容制作服务（不含出 版发行）；电子产品销售；互联 一、本次变更的主要内容 | 网销售（除销售需要许可的商 | 网销售（除销售需要许 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-005 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司转 让参股公司股权的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司 （以下简称"子公司"）将其持有的 Wisdom Garden Holdings Limited --Cayman （智园控股有限公司）（以下简称"智园控股"）24.24%的股权以人民币 2200 万元的价格出售给 M&S Glory Limited（以下简称"M&S"或"交易对方"）。 交易完成后，公司不再持有智园控股股权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 截至 2022 年 6 月 17 日，子公司已收到首笔股权转让款 1,500,735.36 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-003 全通教育集团（广东）股份有限公司 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定，经总经理刘玉明先生提名，董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，公司董事会同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为公司副总 经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。 附件：刁学军先生个人简历 刁学军，男，1970 年 8 月出生，中南财经政法大学硕士研究生。1992 年参 加工作，历任北京国际饭店、北京智通国际市场开发有限公司财务人员。1994 年 担任深圳经济特区证券公司北京营业部财务部经理，1997 年担任衡阳飞龙实业 股份有限公司财务总监。历任中经资 ...