（余勇义） 各位股东及股东代表： 本人作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在2023年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 余勇义，男，1968年出生，1990年毕业于华东工学院，获工学学士学位。曾 就职于南昌钢铁有限责任公司，从事环境保护工作。2000年开始从事审计和资产 评估工作，历任广东恒信德律会计师事务所部门副经理，广东恒信德律资产评估 有限公司副总经理，现为北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司总经理。任 江西省资产评估协会常务理事，江西省国资委评审专家，江西省资产评估机构执 业质量检查专家。2020年12月任全通教育集团独立董事。 本 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-007 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次临时会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-008 全通教育集团（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，周倩女 士的辞职并不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对周倩女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过 了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名温小桦先生（简 历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。该议案将提交至公司年度股东大会 审议。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-006 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：软件开发；通信设备 销售；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；软件销售；计算机系统服 务；信息系统集成服务；贸易经 纪；国内贸易代理；企业管理咨 询；咨询策划服务；社会经济咨 询服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息技术 咨询服务；广告设计、代理；广 告发布；大数据服务；数据处理 服务；数据处理和存储支持服 务；数字内容制作服务（不含出 版发行）；电子产品销售；互联 一般项目：软件开发；通信设备 销售；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；软件销售；计算机系统服 务；信息系统集成服务；贸易经 纪；国内贸易代理；企业管理咨 询；咨询策划服务；社会经济咨 询服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息技术 咨询服务；广告设计、代理；广 告发布；大数据服务；数据处理 服务；数据处理和存储支持服 务；数字内容制作服务（不含出 版发行）；电子产品销售；互联 一、本次变更的主要内容 | 网销售（除销售需要许可的商 | 网销售（除销售需要许 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-005 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司转 让参股公司股权的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司 （以下简称"子公司"）将其持有的 Wisdom Garden Holdings Limited --Cayman （智园控股有限公司）（以下简称"智园控股"）24.24%的股权以人民币 2200 万元的价格出售给 M&S Glory Limited（以下简称"M&S"或"交易对方"）。 交易完成后，公司不再持有智园控股股权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 截至 2022 年 6 月 17 日，子公司已收到首笔股权转让款 1,500,735.36 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-003 全通教育集团（广东）股份有限公司 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定，经总经理刘玉明先生提名，董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，公司董事会同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为公司副总 经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。 附件：刁学军先生个人简历 刁学军，男，1970 年 8 月出生，中南财经政法大学硕士研究生。1992 年参 加工作，历任北京国际饭店、北京智通国际市场开发有限公司财务人员。1994 年 担任深圳经济特区证券公司北京营业部财务部经理，1997 年担任衡阳飞龙实业 股份有限公司财务总监。历任中经资 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-002 为保证公司日常经营管理工作正常开展，根据《公司章程》的有关规定，经 公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》，同意聘任周斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第 四届董事会换届完成之日止。 刘玉明先生在担任总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，果断推动组织及业务 变革，为公司的稳健经营打下了良好的基础。公司及董事会衷心感谢刘玉明先生 为公司的经营发展做出的重大贡献！ 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 刘玉明先生提交的辞职信，刘玉明先生因个人原因辞去公司总经理职务，原定任 期至第四届董事会届满之日止。辞职后，刘玉明先生继续担任公司控股子公司的 其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-004 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于公司组织架构调整的 议案》。为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行优 化调整。调整后的组织架构图如下： ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-001 经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意 聘任周斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第四届董事会换届完成之 日止。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（除董事杨帆外，其余 8 名董事均以通讯方 式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-054 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东一致行动人股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其持有的本公司 部分股份办理了质押延期购回交易，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东部分股份质押延期购回的基本情况 | | 是否 为控 | | | | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 为 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | 延期后质 | | 质押 | | 股东名称 | 东及 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 限 | 补充质 | 始日 | 日 | 押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致 | | 比例 | 比 ...