杭州炬华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2024 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2024 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 202,881.65 万元，比 2023 年的 177,133.97 万元增加 14.54%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 67,019.57 万元，比 2023 年的 60,890.57 万元增加 10.07%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 杭州炬华科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 3、基本每股收益 1.29 元，比 2023 年的 1.20 元增加 7.50%，主要系 2024 年净利润增加所致。 4、归属于母公司股东权益 394,778.27 万元，比 2023 年的 361,659.46 万元 增加 9.16%，主要系 2024 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.68 元，比 2023 年的 7.10 元增加 8.17%，主要系 2024 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 17.40%，比 2023 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项 职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开 展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体 股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、工作回顾与展望 在全球能源转型和数字化变革的大背景下，智能电能表行业作为电力设备领 域的关键细分市场，正经历着深刻的变革与发展。随着各国对节能减排、能源管 理以及电网智能化升级重视程度的不断提高，智能电能表的市场需求持续增长。 随着国家逐步推进电力市场化改革，以及能耗"双控""双碳"目标进一步 推进，企业对能效管理的需求快速提升，同时国家积极发展"源网荷储"一体化 和多能互补，大力推动光储充系统建设，鼓励有条件的企业和园区建设智能微电 网，公司综合能源服务物联网信息 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州炬华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 22 日 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | | | | 号赛特广场五层 | 22 | | | | | | 首 ...

目 录 关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于杭州炬华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A008255 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了炬华科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 332A013005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，炬华科技公司编制了本专项说明所附的杭州炬华科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-015 杭州炬华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,500 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 2,500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件" ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-014 杭州炬华科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 原材 料 | 子 | 配 件 | 万元 | 万元 | | 年 8 月 | 28 | 日发布的《关于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 新增 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | 易预计的公告》，公告编 | | | | | | | | | | 号：2024-052 | | | | 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第 三次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事戴晓华先生在表决时进行了回避。根据 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 21 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用 网络远程方式举行 2024 年度报告网上说明会。 投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010475 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前，将关注 的问题 以 电 子 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元 闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内，资金 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次投资概况 1、投资主体 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-012 公司及下属全资子公司。 2、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以增加公司 投资收益。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型 的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资品种 公司运 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-006 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》。为 使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...