上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-029 郭峻峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭 峻峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到公司独立董事郭峻峰先生的书面辞职报告，郭峻峰先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会职务，辞职后郭峻峰先生不再担 任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 郭峻峰先生辞职将会使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，郭峻峰 先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。 在公司选举产生新任独立董事之前，郭峻峰先生仍将继续履行独立董事职责。公 司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-027 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益(包括已计提 | 642. 204. 00 | | | 资产减值准备的冲销部分) | | | | 计入当期损益的政府 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-025 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。 会议通知已于 4 月 19 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 关于《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-026 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 杭州炬华科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 25 ...

关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》， 具体内容如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-028 杭州炬华科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事高 宜华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：刘晓 松先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [4] Core Views - The company has shown significant improvement in profitability in 2023, with a focus on expanding its overseas business [6][7] - The company is actively pursuing new markets, particularly in Europe and Southeast Asia, which is expected to contribute to future growth [6][8] Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.771 billion yuan, a year-on-year increase of 17.59%, and a net profit of 607 million yuan, up 28.64% year-on-year [18] - The company's overall gross margin improved by 5.76 percentage points to 44.83%, and the net profit margin increased by 2.31 percentage points to 34.38% [7] - The revenue from smart metering and collection systems grew by 17.35% to 1.436 billion yuan, with a gross margin of 47.31% [7] Future Outlook - The company is expected to maintain steady growth in its smart meter business while actively expanding into overseas markets, indicating significant growth potential [8] - The forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 626 million yuan, 762 million yuan, and 886 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.23 yuan, 1.50 yuan, and 1.74 yuan [8][20] Market Position - The company is a major supplier and strategic partner for E.ON in Germany and Hungary, and is expanding its presence in the European market through its subsidiary LOGAREX [6] - The company has faced a decline in its bidding share for the first batch of smart meter tenders in 2024, with a winning bid amount of 161 million yuan compared to 345 million yuan in 2023 [19]

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 | 年 | 12 | 月 | 22 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 | | | | | | | 号赛特广场五层 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 225 | | | | | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 1,364 | | 人 | | | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 超过 40 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-013 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。 会议通知已于 4 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，参加通讯表决的董事 1 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议《 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-019 杭州炬华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生 的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 1 ...