证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-044 杭州炬华科技股份有限公司 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 6 月 21 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 4,385,000 股，公 司总股本将由 509,314,626 股增加至 513,699,626 股。鉴于上述事项，公司拟将 注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 509,314,626 元，拟变更公司注册 资本为人民币 513,699,626 元。根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事 会结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，并授权公司经营管 理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变 更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准 ...

杭州炬华科技股份有限公司 章程 二○二四年七月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定 2024 年 8 月 16 日（星期五）召开 2024 年第三次临 时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定，会议有关事项如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-046 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议决议 召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会 第十一次会议，会议决定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-043 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：中国南方电网有限责任公司 三、项目中标的主要内容 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国南方电网有限责 任公司招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发给本公司的中标通知书，通 知公司为"南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目（招标编号： CG2700022001723027）"中标单位，共中 3 个包，合计总金额为 17,638.497202 万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合同 为准。 公司已于 2024 年 7月 10 日在中国证券监督管理委员会指定的 ...

关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司 中国南方电网有限责任公司于 2024 年 7 月 9 日在中国南方电网供应链统一 服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200363453.jhtml）公告了 "南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目中标公示"，杭州炬华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为本次中标候选人，预计中标总金额约 17,638.497202 万元。现将相关预中标情况公告如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-042 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约 17,638.497202 万元，本次中标对公司 2024 年经 营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 本次招标活动的中标情况公示期为 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 12 日。 目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书， 是否收到公示中相 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-041 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 下： 1、审议《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意 34,108,332 股，占有效表决股份总数的 99.9757%；反对 8,300 股，占有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 6 月 6 日，公司召 开第五届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司于 2024 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-040 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）涉及的第二类限制性股票归属事项， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属 及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 ...

杭州炬华科技股份有限公司 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-032 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的议案》。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 509,314,626 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），每 10 股送红 股 0 股，每 10 股转增 0 股，共计派发现金股利人民币 254 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-030 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结 合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次 会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数 156,991,545 股，占公司总股本 30.8240%。其中出席现场会议的股东及股东代理 人共 7 名，代表股份 147,746,734 股，占公司总股本的 29.0089%；根据深圳证 券信息有限公司提供的数据，参与本次 ...