证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-021 杭州炬华科技股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权划转概述 为更好地发挥杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"） 各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，公司拟将持 有的全资子公司上海纳宇电气有限公司（以下简称"纳宇电气"）100%股权无偿 划转给公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）。 划转完成后，纳宇电气成为正华电子的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本 次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。 本次股权划转事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项未达到股东大会审议标准。 二、划转各方 ...

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项 职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开 展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体 股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、工作回顾与展望 2023 年深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 加快构建新发展格局，构建新型电力系统，推动行业高质量发展。公司在变局中 谋新局，紧紧把握数字经济快速发展、"一带一路"和"双碳"战略稳步推进带 来的新发展机遇，把握行业变化，立足主业，深耕行业，致力不断技术创新和市 场开拓，公司全年取得了良好的经营业绩。 公司坚持新形势下的科学发展理念，坚持聚焦主业，紧紧围绕年度发展目标， 行稳致远，稳中求进，锐意开拓进取，积极应对宏观经济及行 ...

审 计 报 告 致同审字（2024）第 332A011709 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了炬华科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 相关信息披露详见财务报表附注三、25 及附注五、40。 1、事项描述 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于炬华科技公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为 ...

目 录 关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于杭州炬华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计炬华科技公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对炬华科技公司实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2023 年度炬华科技公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供炬华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 第 1 页 共 5 页 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 高飞 致同专字（2024）第 332A007867 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州炬华科技股份有限 ...

投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010008 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-023 杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情 况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15：00-17：00 在同花顺网上路演互 动平台举行 2023 年度报告网上说明会。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,000 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件"）。 担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）。 本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人民币 2,000 万元，正华电子本次 担保金额为人 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-018 杭州炬华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议。审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元闲置 自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在 额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次投资概况 1、投资主体 公司及下属全资子公司。 2、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的 信托产品，以增加公司投资收益。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型 的理财产品以及低风险的信托产品 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2023 年度 公司实现营业收入 1,771,339,675.53 元，归属于母公司所有者的净利润 607,292,587.78 元。根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 582,863,026.93 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 5,557,332.34 元，扣 除 2023 年度已分配利润 100,877,425.20 元，余下可供分配的净利润为 476,428,269.39 元，加上上年度未分配 1,620,631,956.24 元，本年度可供分配 利润 2,097,060,225.63 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董 ...

杭州炬华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司 4、归属于母公司股东权益 361,659.46 万元，比 2022 年的 305,809.76 万元 增加 18.26%，主要系 2023 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.10 元，比 2022 年的 6.06 元增加 17.16%，主要系 2023 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 18.16%，比 2022 年的 16.65%增加 1.51%，主 要系 2023 年净利润增加所致。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2023 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 177,133.97 万元，比 2022 年的 150,631.75 万元增加 17.59%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 60,890.57 万元，比 2022 年的 48,316.99 万元增加 26.02%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 3、基本 ...