证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-048 杭州炬华科技股份有限公司 关于实际控制人及股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动不会导致杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬 华科技"）实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司实际控 制人仍为丁敏华先生。 2.杭州炬华集团有限公司（以下简称"炬华集团"）为公司控股股东。截至公告披 露日，炬华集团持有公司 109,986,235 股，占公司总股本的 21.62%。 权益变动前，实际控制人丁敏华先生直接持有公司 61,327,500 股，占公司总股本 的 12.05%,通过持有炬华集团 35%的股权，间接控制公司 21.62%的股权，从而合计控 制公司 33.67%的股份。股东郭援越先生直接持有公司 13,119,636 股, 占公司总股本 的 2.58%,持有炬华集团 7.222%的股权。 权益变动后，丁敏华先生仍实际控制公司 33.67%股份对应的表决权。郭援越先生 直接持有公司的股份数量不变， ...

杭州炬华科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：杭州炬华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬华科技 股票代码：300360 信息披露义务人：丁敏华 住所或通讯地址：浙江省杭州市余杭区**** 股份变动性质：持股情况变化，一致行动人合计持股比例和表决权比例不变 签署日期：2023 年 8 月 24 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科 技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在炬华科技拥有权益的股份。 ...

信息披露义务人声明 杭州炬华科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：杭州炬华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬华科技 股票代码：300360 信息披露义务人：丁嘉禾 住所或通讯地址：浙江省杭州市余杭区**** 股份变动性质：股份增加，一致行动人与表决权委托 签署日期：2023 年 8 月 24 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》（以下简称"《准则 16 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》"的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州炬华科技股份有限公司（以下简称 "炬华科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-042 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议。 会议通知已于 8 月 18 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州 炬华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2023-040 杭州炬华科技股份有限公司 一、变更内容如下： | 注册资本 | 伍亿零肆佰叁拾捌万柒仟壹佰贰拾 陆元 | 伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾 陆元 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 二、《营业执照》基本登记信息 统一社会信用代码：91330000785344291E 名称：杭州炬华科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营 业执照》。 成立日期：2006年4月6日 经营范围： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-039 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 8 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 15 人，代表的股份总数 39,276,262 股，占公司总股本 7.7 ...

编号：2023-005 证券代码： 300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（线上电话会议） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 详见《附件一》 | | | | | | | 时间 2023 | 年 7 月 20 日 15:00 | | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 证券事务代表 王盼盼 | 戴晓华 | | ...

证券代码： 300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（线上电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 详见《附件一》 时间 2023 年 6 月 20 日 15:30 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 戴晓华 员姓名 证券事务代表 王盼盼 本次投资者交流活动主要内容： 一、子公司纳宇电气的"智慧用能云平台"在微电网及虚拟电厂 应用情况？ 公司"智慧用能综合监测物联网云平台"是公司在"双碳"和能 效双控目标下重点打造的重要系统平台，着重是需求侧响应，为交通、 建筑楼宇、园区（医院、学校、工业园厂区、商贸综合体等）等用户 投资者关系活动 提供负荷监测、智能化的能效管理及能源管理解决方案，为用户需求 主要内容介绍 侧响应（削峰填谷）提供重要的技术和数据支撑。该平台主要有八大 功能模块分别是智能采集（水、电、气、热）、能耗管理、电力监控 与运维、电气火灾监控、电力能效监测、电动汽车充电运营、数字孪 生智慧运维。该平台荣获 ...

Group 1: Company Overview - Juhua Technology focuses on four main business segments: AMI systems, energy efficiency monitoring, smart water management, and electric vehicle charging solutions [2][3][4] - The company aims to optimize market layout and improve operational quality while adhering to the dual carbon goals [2][3] Group 2: Business Segments - **AMI Systems**: Includes smart electric meters and IoT meters, primarily serving State Grid and Southern Grid [2] - **Energy Efficiency Monitoring**: The "Smart Energy Monitoring IoT Cloud Platform" provides solutions for energy efficiency management, which is expected to grow significantly under the dual carbon policy [3][4] - **Smart Water Management**: Utilizes IoT and big data to monitor urban water systems, providing real-time data analysis for decision support [3] - **Electric Vehicle Charging Solutions**: The company is expanding its presence in the EV charging market, with products certified for both European and American markets [4] Group 3: Market Trends and Opportunities - The demand for energy efficiency solutions is increasing rapidly due to the dual control policy on energy consumption per GDP [2][3] - The company has seen a significant increase in demand for IoT meters, with State Grid's first batch of 2023 tenders showing a notable rise in quantity compared to the previous year [3] Group 4: Future Development - Continuous investment in R&D for system platforms and IoT sensors to meet diverse user needs [4] - The company is preparing for further expansion in overseas markets, particularly in Europe and the United States, with ongoing certification processes for its products [4]