（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经认真审核，监事会一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司 经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。 （以下无正文） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限 公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、 勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司为全球约 350 家客户提供小分子原料药 CDMO 服务，其中，美 国区客户数占比约 46%，中国区客户数占比约 43%，欧洲区客户数占比约 6%。报 告期内引入国内外新客户105家，其中，中国区55家，美国区46家，欧洲区2家， 其他亚太区 2 家。 从项目管线来看，2023 年，公司小分子原料药 CDMO 业务收到客户询盘总数 突破 1,770 个，同比增长约 36%，前端客户需求保持增长。公司通过保持与客户的 良好沟通，采取积极的市场推广策 ...

第一章 总 则 第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，维护公司合法权益，加强公司的内部监督与风险控制，保证公司业务 运行、财务管理和生产流程等均符合国家法律法规及相关准则的要求，根据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 重庆博腾制药科技股份有限公司 内部审计管理制度 （二零二四年四月） 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2023 年度经营回顾和 2024 年度经 营计划。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于审计委员会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划的议案》； 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现 将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣 除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集 资金到位情况业 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-206 号 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的博腾股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请 授信额度的议案》，董事会同意公司 2024 年向 8 家银行申请综合授信，其中人 民币合计不超过 28.60 亿、美元合计不超过 0.16 亿，具体情况如下： 上述授信最终以各家银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将 视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 | 序号 | 授信银行 | | 计划申请综合授信额度 | 计划申请综合授信品种 | 综合授信担 保措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公 | 不超过 4 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 司重庆分行 | 期限 | 个月 12 | | | | 2 | 中国工商银行股份有 | 不超过 8.6 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 限公司重庆合阳支行 | 期限 | 12 个月 | | | | 3 | 中信银行股份有限公 | 不超过 4 | 亿元人民币 | 流动资金贷款、银行承 | ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 经核查公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的任职经历以及签署的相关 自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年 为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计 工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 | 事务所名 ...