目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博腾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博腾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博腾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"）的保荐机构， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾医 药科技有限公司、成都博腾药业有限公司、博腾香港有限公司、博腾欧洲股份有 限公司、博腾瑞士有限公司、博腾丹麦有限公司、博腾美国有限公司、江西博腾 药业有限公司、博腾美研有限公司、J-STAR Research, Inc.、重庆博腾生物医学 研究院有限公司、苏州博腾生物制药有限公司、苏州博腾生物科技有限公司、苏 州博腾生物制药美国公司、重庆博腾药业有限公司、上海腾卓药业有限责任公司、 重庆博星医药有限公司、湖北宇阳药业有限公司、重庆药羚科技有限公司、上海 博腾智拓医药科 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-016 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务报表审计情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师认为：公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币 元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,966,562,994.13 | 2,850,419,010.56 | -883,856,016.43 | -31.01% | | 衍生金融资产 | 6, ...

1 第一章 总 则 重庆博腾制药科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （二零二四年四月） 1、公司财务部主要负责对子公司的财务会计等方面的监督，并负责子公司 的财务报表及相关财务信息的收集和备案； 2、公司经营管理部门主要负责对子公司的经营计划的上报和执行、相关人 事信息的收集整理工作及对子公司的运营管理、以及制度规范进行指导；并负责 对派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的员工进行管理及绩效考核； 3、公司董事会办公室主要负责对子公司重大事项的信息披露工作，对子公 司规范治理等方面进行监督； 4、公司其他职能部门可以在职能范围内加强对子公司的垂直指导。涉及两 2 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司规范运作和健康 发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 266,859,527.37 元。结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，按照《公司章程》第 一百六十一条相关规定，公司每一会计年度以现金方式分配的利润不少于最近一 年实现的可供分配利润（指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润）的 10%， 公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 542,755,476 股为分配基数 （公司总股本 546,037,820 股，扣除公司回购股份 3,282,344 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.87 元（含税），合计派发现金股利 264,321,916.81 元 （含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》 等的相关规定。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会并以特别决议审议通过后方可实 施。本预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红总额、送 红股总额、转增股本总额固定不变"的原则，在公司利润分配实施公告中披露按 公司最新总股本计算的分配比例。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 公司章程修正方案具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 546,037,820 元。 | 公司注册资本为人民币 545,464,520 元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 股，均为人 546,037,820 | 公司的股份总数为 股，均为人民币普 545,464,520 | | | 民币普通股。 | 通股。 | | 第一百六 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 润，按照股东持有的股份比例分配，但本 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按 | | | | 照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按 | | 十一条 | 章程规定或者股东大会决议不按持股比例 | 持股比例分配的除外。 | | | 分配的除外。 | | | | 第一百六十三条 公司利润分配方式可以 | 第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案 | | | 为现金和股票，并优先采取现金方式分配 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 利润。公司每一会计年度以现金方式分配 | ...

（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经认真审核，监事会一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司 经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。 （以下无正文） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限 公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、 勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司为全球约 350 家客户提供小分子原料药 CDMO 服务，其中，美 国区客户数占比约 46%，中国区客户数占比约 43%，欧洲区客户数占比约 6%。报 告期内引入国内外新客户105家，其中，中国区55家，美国区46家，欧洲区2家， 其他亚太区 2 家。 从项目管线来看，2023 年，公司小分子原料药 CDMO 业务收到客户询盘总数 突破 1,770 个，同比增长约 36%，前端客户需求保持增长。公司通过保持与客户的 良好沟通，采取积极的市场推广策 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2023 年度经营回顾和 2024 年度经 营计划。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于审计委员会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划的议案》； 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 ...