让好药更早惠及大众 关于前瞻性陈述（Forward-Looking Statements) 2 本演示材料中包括历史陈述和前瞻性陈述。所有本公司预计、计划或期待未来可能或即将发生的（包括但不限于）预测、目标、估计及 经营计划都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因 素包括但不限于：行业竞争、市场风险、法律、财政和监管变化、政治风险、汇率变动及其他非本公司可控制的风险和因素。任何人需 审慎考虑上述及其他因素，并不可完全依赖本公司的"前瞻性陈述"。本公司声明，当新资料、未来事件或其他情况出现时，本公司没有 义务或责任因新讯息、未来事件或其他原因而对本演示材料中的任何前瞻性陈述进行更新。 CONTENTS 财务表现 01 财务附注 02 03 业务表现 单位：人民币亿元 9.61 13.78 18.17 13.04 24.71 14.43 10.75 7.74 7.13 5.43 5.63 5.84 5.35 3.91 4.57 4.70 3.72 2.52 -0.95 -0.75 -1.85 0.41 1.06 3.04 4.28 3.65 8 ...

证 券 研 究 报 告 公 司 报 告 2024年08月28日 医药 博腾股份(300363.SZ) 新签订单回暖，下半年亏损有望收窄 推荐 ( 维持) 事项： 股价:11.47元 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------| | 行业 | 医药 | | 公司网址 | www.porton.cn | | 大股东 / 持股 | 重庆两江新区产业发展集团有限公 | | | 司 /14.46% | | 实际控制人 | 居年丰 , 陶荣 , 张和兵 | | 总股本 ( 百万股 ) | 545 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 501 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 63 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 57 | | 每股净资产 ( 元 ) | 9.78 | | 资产负债率 (%) | 37.0 | | 行情走势图 | | | | | 相关研究报告 【平安证券】博腾股份（300363.SZ）*年报点评*大 订单交付完毕，利用率不足致利润率下降*推荐 2 ...

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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-050 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现 将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣 除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集 资金到 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-049 号 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司调整 2018 年非公开发 行募集资金投资项目"医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目"的建设 节奏，将其预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健 验〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-052 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2 楼大会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 经核查，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资 项目计划进度进行了合理调整，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 保荐机构中信证券股 ...

Company Vision and Strategy - The company aims to become the most open, innovative, and reliable pharmaceutical service platform globally, focusing on providing end-to-end CDMO services for small molecules, large molecules, and gene cell therapies [2]. - The company is dedicated to expanding its capabilities in various therapeutic areas, including antiviral, oncology, and rare diseases [2]. - The company is focusing on expanding its CDMO business, particularly in gene and cell therapy sectors [18]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its market position [18]. Client Engagement and Market Presence - The company has served over 1,000 global clients and delivered more than 3,500 projects, with 59 new clients acquired during the reporting period [8]. - The company has established a comprehensive capability system to provide end-to-end services for various drug types, covering small molecules, peptides, oligonucleotides, antibodies, ADCs, and gene cell therapies [40]. - The company has a global presence with multiple operational sites in China, the U.S., and Europe, allowing it to provide customized R&D and production services to clients worldwide [40]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.35 billion, a decrease of 42.19% compared to ¥2.34 billion in the same period last year [18]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was approximately -¥170 million, representing a decline of 141.43% from ¥410 million in the previous year [18]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥178 million, down 78.37% from ¥821 million in the same period last year [18]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥8.88 billion, a decrease of 5.42% from ¥9.38 billion at the end of the previous year [18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.07% to approximately ¥5.33 billion from ¥5.80 billion at the end of the previous year [18]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.31, a decline of 140.79% compared to ¥0.76 in the same period last year [18]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks including a potential decline in market demand for pharmaceutical R&D services and fluctuations in exchange rates [9]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of associated risks [9]. - The pharmaceutical outsourcing industry is facing pressures from global macroeconomic factors, leading to increased emphasis on supply chain localization [26]. Research and Development - The company has over 1,250 R&D personnel across China, the U.S., and Europe, with 1,107 in China, 120 in the U.S., and 23 in Europe, enhancing its core competitiveness through faster innovation and resource concentration [40]. - The company has been investing in new fields such as small molecule formulations and gene cell therapy, which require careful market development efforts [67]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company is committed to ESG initiatives, having joined the Science Based Targets initiative (SBTi) in February 2024 to address climate change and set greenhouse gas reduction targets [38]. - The company emphasizes environmental, health, and safety (EHS) as a core competitive advantage, conducting annual EHS training for employees [65]. - The company is committed to environmental sustainability, ensuring that pH levels in wastewater are maintained between 6 and 9 [80]. Compliance and Quality Assurance - The company has undergone 109 quality audits, demonstrating its commitment to maintaining high standards in its operations [8]. - The company maintains a strong compliance system, which is crucial for retaining existing clients and attracting new ones, ensuring a solid foundation for business development [42]. Shareholder Engagement and Stock Performance - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 41.87% on May 20, 2024 [71]. - The company has terminated the restricted stock incentive plan for 2021, resulting in the cancellation of 500,100 shares [72]. - The company approved a share repurchase plan with a budget of between RMB 20 million and RMB 30 million, at a price not exceeding RMB 40 per share, to be executed within 12 months [113]. Investment and Financial Management - The company raised a total of ¥1.46 billion in funds, with ¥1.12 million utilized during the reporting period, and a remaining balance of approximately ¥320 million [55]. - The company has established an asset investment decision committee to ensure prudent decision-making regarding new fixed asset investments [64]. Market Trends and Industry Outlook - The global pharmaceutical R&D pipeline reached 22,825 projects in 2024, a year-on-year increase of 7.20% [23]. - China's pharmaceutical industry is transitioning from generic to innovative drugs, which is anticipated to drive sustained growth in the CRO market [25]. - Recent government policies, such as the "Full Chain Support for Innovative Drug Development Implementation Plan," are expected to boost the domestic innovative drug industry, including the CRO sector [25].

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-048 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》， 同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更，本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公 告如下： 一、 会计政策变更情况 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采取的会计政策 本次变更后，准则解释第 17 号所涉事项公司将按照《准则解释第 17 号》执 行，其他未涉及部分会计政策维持不变。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-045 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称"两江产业 集团"）告知函，因内部工作调整，两江产业集团拟变更委派的董事人选，具体 拟委派人选待定，原委派董事朱军女士自本公告之日起不再担任公司董事职务。 公司将持续跟进前述董事候选人的确认进度，并及时履行相应的审议及信息披露 程序。 朱军女士离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》规定，朱军女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运行。朱军女士担任公司董事的原定任期至公 司第五届董事会届满之日（即 2025 年 4 月 18 日）。截至本公告日，朱军女士未 直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份， ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-044 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略规划， 公司决定注销全资子公司张家港博腾药业有限公司（以下简称"张家港博腾"）。 近日，公司收到江苏省张家港保税区市场监督管理局出具的《登记通知书》，张 家港博腾已完成注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表范围将 相应发生变化，张家港博腾不再纳入公司合并报表范围。 张家港博腾尚未有实际运营，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...