北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推动公 司治理水平提升，助力各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年度，公司始终围绕"BIM平台软件及行业数字化应用服务商"这一核 心战略目标，深度聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业数字孪生应用等核心主 业，持续推进自主可控底层平台和软件产品的研发创新，积极顺应数字化转型浪 潮，推动业务从传统模式向数字化、智能化、服务化的全新模式转型升级，不断 提升科技创新能力，加大人工智能技术在业务中的应用研发，推动公司高质量发 展。 报告期内，公司实现营业收入95,656.73万元，归属于公司普通股股东的净 利润-15,774. ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | 十一次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月22日 | 第五届监事会第 | 1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 | | | 十二次会议 | | | 2024年9月2日 | 第五届监事会第 | 1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 | | | 十三次会议 | | | 2024年10月24日 | 第五届监事会第 | 1、《关于2024年第三季度报告全文的议案》 | | | 十四次会议 | | | 2024年11月18日 | 第五届监事会第 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | | | 十五次会议 | 2、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 | | | | 工代表监事候选人的议案》 | | 2024年12月5日 | 第六届监事会第 | 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | 一次会议 | | 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 202 4年期初占用 | 202 4年度占用累计发生 | 202 4年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（013）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全 文及摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网上发布。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络 远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长江春华先生、董事兼财务负责人 孟令军先生、董事会秘书丰丹女士、独立董事黄磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄磊先生、金宁女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（011）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 8,997,832.04 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | 1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 1 | 归属于上市公司股东的 | -157,741,565.46 | 17,861,568.54 | -219,271,062.60 | | --- | ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2025（010）号 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品， 提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元，投资收益可以进行 再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。在上述投资额度内，资金可以 滚动使用。 3、投资期限 2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华会计 师事务所） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：968 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数：489 人 2023 年度业务总收 ...

同意公司向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币 10,000万元的综合授信，授信期限一年。 同意公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（009）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，具体情况如下： 同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 1 相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本次公司向银行申请的综合授信额度在公司及子公司2025年度向银行申请 综合授信额度的范围内，生效日期自2024年度股东大会审议通过《关于公司及 ...