北京恒华伟业科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024] 0011001936 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京恒华伟业科技股份有限公司内部控制评 价报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001936 号 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"恒华科技"）管理层编制的《2023 年度内部控制自我评 价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会秘书为战略委员 会的总协调人，公司董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作，由公 司董事 ...

特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全 文及摘要于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网上发布。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络 远程的方式举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长江春华先生、董事兼财务负责人 孟令军先生、董事会秘书丰丹女士、独立董事金宁女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极 ...

关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2024（011）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品， 提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元，投资收益可以进行再投资， 再投资的金额不包含在投资额度范围内。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。 3、投资期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 4、资金来源 公司及子公司暂时闲置自有资金。 5、投资品种 商业银行及其他金融机构发行的期限在 12 个月以内（含）的 ...

监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并 出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审议，现发表意见如下： 北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需 要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到 了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及全 体股东的利益 ...

2023 年度财务决算报告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 828,806,318.44 | 607,352,285.89 | 36.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,861,568.54 | -219,271,062.60 | -108.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 13,997,237.74 | -226,395,849.26 | -106.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 362,072,886. ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （金宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、2023年度履职情况 2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决 权，积极发 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（015）号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议 案》，同意于2024年4月8日召开2023年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00— ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定及《北京恒华伟业科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事应根据公司、全体股东的最大利益和公司章程的规定，忠实、 诚信、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、 ...