北京恒华伟业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《北京恒华伟业科技股份有限公 司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司关联交易应当遵循必要性原则、价格公允性原则、程序先行原 则和不损害公司及中小股东合法权益原则。 第二章 关联方和关联关系 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外） ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（017）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提及转回减值准备的审批程序 本次计提及转回减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关 1 规定执行，无需公司董事会审议。 三、本次计提及转回减值准备对公司的影响 本次计提及转回减值准备，将增加公司 2023 年度合并报表利润总额 4,395.53 万元。本次计提及转回减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的 ...

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 30,000万元的综合授信，授信期限一年。 同意公司向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 同意公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（010）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 本次公司向银行申请的综合授信额度在公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信额度的范围内，生效日期自2023年度股东大会审议通过《关于公司及子 公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》之日起一年内。 1 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001495 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

2024 年 3 月 14 日 1 经核查独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 章程修订对照表 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结 合公司实际情况，对《公司章程》进行了相关修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 公司章程（修订前） | 公司章程（2024 年 3 月修订） | | --- | --- | --- | | 1. | 第二条 公司系依照《公司法》《中 | 第二条 公司系依照《公司法》《中 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其 | 华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司以整体变更方式发起设立，在 | 公司以整体变更方式发起设立，在北 | | | 北京市西城区市场监督管理局注册登记 | 京市西城区市场监督管理局注册登记并 | | | 并取得企业法人营业执照，统一社会信 | 取得企业法人营业执照，统一 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，注册会 计师 1471 人，其中签署过证券 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（008）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 1 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及 未来发展相匹配，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性 及合理性。 三、本次利润分配预案的审核意见 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度母公司实 现的净利润 12,010,845 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（013）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委 员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，总经理罗新伟先生不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事 长江春华先生为审计委员会委员，与金宁女士、黄磊先生共同组成公司第五届董 事会审计委员会，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 ...