北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京恒华伟业科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，至少有1名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中的会计专业人 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生，并报请董 事会批准产生。 第六条 审 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄力波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年度履职情况 2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（012）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并 提请股东大会授权公司经营管理层根 ...

2023年，公司在"BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商"战略目 标引领下，持续拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场， 聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业，深入挖掘市场 需求，持续优化产品功能和服务模式，全力推进提质增效，促进公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入82,880.63万元，较上年同期增长36.46%；归属于 公司普通股股东的净利润1,786.16万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润1,399.72万元，公司业绩实现扭亏为盈。 具体经营情况详见公司2023年年度报告"第三节管理层讨论与分析"。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 2023年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治 理水平的提高和公司各项业务发展，积极 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2023年度 内严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | | | 5、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 6 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（003）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于实际控制人之一、总经理增持公司股份的公告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收到 公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理罗新伟先生出具的《关于增持公 司股份的告知函》，基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公司股票长 期投资价值的认同，罗新伟先生于2024年2月7日以自有资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份205,200股，占公司总股本的0.03%。 现将本次增持股份情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理罗新伟先生。 5、本次增持实施前，罗新伟先生及其一致行动人江春华先生、陈显龙先生、 方文先生合计持有公司股份 183,610,071 股，占公司总股本的 30.61%。 2、本次增持实施前，罗新伟先生持有公司股份 57,404,216 股，占公司总股 本的 9.57%。 3、本公告披露日前 12 个月内，罗新伟先生未披露过增持计划。 4、本公告披露日前 6 个月内，罗新伟先生不 ...

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科 学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。证书编号为 GR202311009217，发证时间为 2023 年 12 月 20 日， 有效期三年。 根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（002）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（064）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 1 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京恒华 龙信数据科技有限公司（以下简称"恒华龙信"）于近日收到北京市科学技术委 员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》。证书编号为 GR202311001471，发证时间为 2023 年 10 月 26 日，有效期 三年。 根据国家相关规定，恒华龙信自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系恒华龙信原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公 司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（063）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒华科技"）先后 于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议、第 四届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁 定期已于 2023 年 11 月 23 日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 本员工持股计划涉及的标的 ...