证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-006 号 河北汇金集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事梁晓麒先生的书面辞职报告。梁晓麒先生因个人原因申请辞去公司第五 届监事会职工代表监事职务，辞职后，将继续在公司全资子公司河北汇金机电有 限公司任职。梁晓麒先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。截 至本公告披露日，梁晓麒先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。梁晓麒先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对梁晓麒先生 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，梁晓麒先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为 保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，选举王亚倩女士为公司第五届监事会职工代 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-005 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，2023 年 11 月 20 日召 开的公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司北京中科 拓达科技有限公司提供担保的议案》，为满足北京中科拓达科技有限公司（以下 简称"中科拓达"）日常经营资金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业 务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约 义务提供担保额度不超过 1,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担 保、质押担保等，期限为自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起十 二个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于为控股 子公司北京中科拓达科技有限公司提 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-003 号 王世广先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，王世广先生的离任将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此 之前，王世广先生将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。公司将依据有 关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作，并及 时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王世广先生未直接或间接持有公司股份，王世广先生不 存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 王世广先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及监事会对其一直 以来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！ 河北汇金集团股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到王世广 先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非 职工代表监事职务。辞职 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨完成工商变更登记公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-002 号 2023 年 12 月 19 日，公司收到河北产权市场有限公司发来的《关于重庆云 兴网晟科技有限公司 51%国有股权转让报名情况的函》，本次股权转让事项在河 北产权市场有限公司挂牌期间，只有肖杨一个意向受让方报名登记受让。经河北 产权交易市场有限公司审查，意向受让方肖杨符合受让资格。2023 年 12 月 19 日，公司与肖杨就股权转让事项签署了《产权交易合同》，总受让价格为 24,185.7249 万元人民币。具体情况请见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 发布的《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨签署 <产权交易合同>公告》（公告编号：2023-097 号）。 截至 2023 年 12 月 28 日，公司已收到肖杨支付的首期股权转让款，并收到 了河北产权市场有限公司下发的《产权交易凭证》（冀产股交凭[2023]第 46 号）。 具体情况请见公司于 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-001 号 河北汇金集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 合计为3,000,000股，占注销前公司总股本的0.56%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于2023年12月29日办理完成。 3、本次注销完成后，公司总股本由531,943,475股变更为528,943,475股。 一、回购股份的实施情况 2021年1月11日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民 币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励计划，并于2021年1月14日披露了《回购报告书》。 2021年1月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并披露了《关 于首次实施回购公司股份的公 ...

关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨收到首期股权转让款公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-099 号 河北汇金集团股份有限公司 根据《产权交易合同》约定，肖杨应将不低于 51%产权转让价款（含保证金）， 在《产权交易合同》签订生效后 5 个工作日内支付。肖杨首期共需支付给公司的 股权转让款为 12,334.72 万元。肖杨已支付的（保证金）10,000,000 元在扣除交 易费用后的余额自动转为首期转让价款一并结算。此外，根据公司与肖杨、邹爱 君之间于 2021 年 10 月 18 日签订的《股权收购协议》，公司仍有 2,940 万元应付 肖杨的股权收购款未支付，公司未支付的 2,940 万元在本期首期款中扣除。近日， 公司已收到肖杨支付的首期股权转让款，并收到了河北产权市场有限公司下发的 《产权交易凭证》（冀产股交凭[2023]第 46 号）。 三、其他说明 根据《产权交易合同》约定，公司应在收到肖杨支付的 51%股权转让款后 5 个工作日内，将云兴网 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-098 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司诉讼案件进展暨收到《民事调解书》的公告 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 112,548,520.12 元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 4、对上市公司损益产生的影响：本案已经法院调解结案，但尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行情况而确定，最终会计处理 及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-076），河北省廊坊市安次区人民法院就公司控股子公司深圳市汇金天源数 字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）起诉中鹏云企业管理（深圳）有限公 司、太极计算机股份有限公司、汤福根建设工程施工合同纠纷一案和汇金天源起 诉中鹏云企业管理（深圳）有限公司、太极计算机股份有限公司、 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-097 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨签署《产权交易合同》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过河北产权市场有限 公司公开挂牌方式转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴 网晟"）51%股权（以下简称"本次股权转让"或"本次交易"）。经河北产权交 易市场有限公司公开挂牌，征集到受让方一名即云兴网晟持股 49%股东肖杨。 2023 年 12 月 19 日，公司与肖杨签署了《产权交易合同》，总受让价格为 24,185.7249 万元人民币。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形，不构成关联交易。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 云兴网晟为公司持股 51%的控股子公司，主营业务为数据中心的规划、投资 建设、运营、维护等服务。根据公司战略规划的需要，为进一步优化公司资源配 置，提高资产盈利能力，聚焦智能制造主业 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 11 月 20 日召开 的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-096 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,370,200 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1846%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 489,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0925%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 ...