证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿盟科技集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-007 绿盟科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经 营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自有资 金适时进行现金管理。具体内容如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、 流动性好的现金管理产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。 （四）实施方式 授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 1 二、对公司的影响 公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算， 以自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现 ...

1．本次股东大会是 2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-004 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2025年4月22日14:00在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由 公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2024 年度财务决算报告 监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的 财务状况和经营成果。 表决结果： ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-003 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月22日10:00在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人， 其中董事刘晨光、熊程程、李华、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 1 （三）2024 年度财务决算报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-008 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-364,807,400.91 元，母公司 2024 年度实现净利润 -232,110,657.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 480,991,915.60 元，合并报表未分配利润 191,169,555.36 元。 综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 6,333,073.76 | | 回购注销总额（元） | 8,202,845.60 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -364, ...

绿盟科技（300369）公告，2024年营业收入23.58亿元，同比增长40.29%。归属于上市公司股东的净亏 损3.65亿元，去年同期为净亏损9.77亿元。基本每股收益-0.46元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 内控审计报告 内控审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025TJAA2B0079 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿盟科技公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，绿盟科技公司 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 1 审计报告 XYZH/2025TJAA2B0080 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | XYZH/2025TJAA2B0077 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟 科技公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025TJAA2B0080 号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，绿盟科技公司编制了后附的绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 按照营业收入扣除的相关规 ...