绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘辉，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学工学学士，清 华大学经济管理学院硕士，电子 ...

一、 重要声明 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

绿盟科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-977,101,919.56 元，母公司 2023 年度实现净利润 -470,051,152.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表未分配利润为 713,102,573.23 元，合并报表未分配利润为 555,976,956.27 元。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-013 三、公司未分配利润的用途和计划 留存未分配利润主要用于公司各项业务的开展及日常经营流动资金，保障公 司正常经营和稳定发展。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 ...

各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李华，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国人 民大学，获经济学学士学位；2002 年毕业于清华大学，获法学学士学位；2007 年 毕业于中国人民大学，获法律 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-009 （三）2023 年年度报告及其摘要 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月24日 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。 会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2023 年度财务决算报告 监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司202 ...

2023 年度 绿盟科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 中和合分析 工 点 点 上 三 币 东 城 期 北 大 行 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度非经 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-012 绿盟科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正 常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自 有资金适时进行现金管理。具体内容如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自有资金适时购买低 风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用， 且任意时点进行现金管理的总金额不超过 80,000 万元。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 （三）投资品种及收益 为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-007 绿盟科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取 得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由799,859,463 元人民币变更为799,308,527元人民币，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年3月26日 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 公司变更回购专用证券账户剩余股份用途，由用于"股权激励计划或员工持股计 划"变更为"减少公司注册资本"。公司回购专用证券账户中剩余股份550,936股 已于2024年1月31日注销完毕，公司总股本由799,859,463股减少至799,308,527股， 注册资本由799,859,463元人民币减少至799,308,527元人民币。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对绿盟科技集团股份有限公司的 问询函 创业板问询函〔2024〕第 38 号 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 6 日 2 2024 年 1月30 日，你公司披露《2023年年度业绩预告》， 预计实现营业收入 160,000 万元-180.000 万元，预计实现归 属于上市公司股东净利润-85,000 万元-105,000 万元。我部 对此表示关注，请你公司： 1.分业务列示 2023 年预计收入情况及较上一年变化情 况，结合各业务报告期内市场变化、业务开展、主要客户变 化情况等，进一步说明营业收入较上年下降的原因及合理性。 2.列示报告期内资产减值情况，包括但不限于应收账款 减值、商誉减值、固定资产减值、存货减值、长期股权投资 减值等，减值金额较大的，说明减值原因及计算过程。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2024 年 2 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京 证监局上市公司监管处。 特此函告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会： ...