1、本次注销股份数量为 550,936 股，占注销前公司总股本的 0.0689%；本次 股份注销完成后，公司总股本由 799,859,463 股减少至 799,308,527 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 1 月 31 日办理完成。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因注销回购专用证券账户 剩余股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次回购专用证券账户剩余股份注 销完成暨股份变动情况说明如下： 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司回购专用证券账户所持有的 8,238,000 股公司股票已于 2021 年 7 月 15 日非交易过户至"绿盟科技集团股份有限公司——2 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网及 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-002 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,937,825 股，占公司有表决权 股份总数的 10.5058%。 通过网络投票的股东 13 人，代表股份 17,521,233 股，占公司有表决权股份总 数的 2.2465%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 17,796,633 股，占公司有表 决权股份总数的 2.2818%。 1 （二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦二层会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，公司将变更回购专用证券账户剩余股份用途，由用于"股权激励计划或员 工持股计划"变更为"减少公司注册资本"。公司将回购专用证券账户中剩余股份 550,936 股注销，注销完成后，股本减少 550,936 股，公司总股本将由 799,859,463 股变更为 799,308,527 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由 799,859,463 元人民币减少至 799,308,527 元人民币。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-003 绿盟科技集团股份有限公司 关于减少注册资本的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，请债权人自本公告刊登之日起 45 日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保 请求。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年1月16日 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-001 绿盟科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《2023 年员 工持股计划（草案）及摘要》等相关议案；于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）实施 进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的绿盟科技A股普 通股股票。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 利润分配、财务、会计和审计制度 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | ...

董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会提名委员会，并制定本规则。 绿盟科技集团股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使提名委员会的人员组成符 合本工作规则的要求，董事会应根据《公司章程》及本工作规则第三条 ...

绿盟科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范绿盟科技集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绿盟科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》《公司章程》设立，为公司常设机构，对 股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名。 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由公司全体董事过半数选举产 生和罢免。 董事可以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理（总裁） 或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司不设职工代表担任的董事。 第四条 公司董事会下 ...

绿盟科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2 号》）等法律、法规、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询 ...

绿盟科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司董事、监事和高级管理 人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人员进行考核。 1. 董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成与职责 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 第五条 召集人和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...