: 朱林 :张滨 :张滨 2023 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 来资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-007 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编 制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开，本次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。 会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人，监事李慧女士 以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-028 四川安控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定和要求，四川安控科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对 公司续聘兴华所为公司 2023 年度审计机构进行了事前审议，认为兴华所具有证 券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-015 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙宝） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司（含下属分 公司）及控股子公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保额度概述 1、申请综合授信额度情况 根据四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）2024 年度经营计划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需 的流动资金需求，公司（含下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企 业申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合融资额度。该融资额度包括新增贷款 及原有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所 需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、 并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资等相关业务。 本次申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司包括：公司、 北京安控自动化有限公司（以下简称"安控自动化"）、北京安控油气技术有限 责任公司（以下简称"安控油气"）、新疆安控科技有限公司（以下简称"新疆 安控 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-013 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘波） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘波，男，中国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，先后毕业 于中央财经大学、西安交通大学，经济学博士学位。曾任中国人民银行北京市分 行外汇管理处副处长、中国光大银行副行长、新加坡大华银行北京代表处首席代 表、中关村证券股份有限 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-020 四川安控科技股份有限公司 公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，不存在违法、违 规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康 发展。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交 公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司股东的净利润-199,765,048.60 元。按照《公司法》《公司章程》的规 定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2023 年末，母公司报表可供分配的利 润为-1,825,050,610.97 元。 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-016 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马德芳） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马德芳，男，中国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，中央财经大 学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。 中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。 2021 年 6 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024- 019 四川安控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务 状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经北京兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2024]京会兴审字第00820008号无保留意 见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、报告期主要经营成果和财务状况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入 | 47,256.00 | 46,183.92 | | 2.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,976.50 | -41,207.16 | | 51.52 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-026 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...