证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-005 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于近日收到北 京市第一中级人民法院作出的《民事判决书》（【2023】京 01 民终 12122 号），公 司作为原告，与被告方陕西安控石油技术有限公司、吴作胜等的民间借贷纠纷一案， 二审已判决。现将相关情况公告如下： 1 序 号 原告 被告 案情简述 诉讼或仲 裁机构名 称 涉案 金额 （万元） 受理日期 首次披露 日期 1 四川安控 科技股份 有限公司 被告一：陕 西安控石油 技术有限公 司 被告二：吴 作胜 被告三：丁 连英 被告四：陕 西德利化工 有限公司 第三人：杭 州智德达智 能科技有限 公司 民 间 借 贷 纠 纷： 2019 年 9 月 16 日，北京 安控科技股份 有限公司（后 更名为"四川 安控科技股份 有限公司"， 以下简称"安 控科技"）与 陕西安控石油 技术有限公司 （ 以 下 简 称 "安控石 油"）、 ...

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-004 二、进展情况 四川安控科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开的第六届董事会第六次会议和 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-097）、《关于增加公 司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-099），以及于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司已完成经营范围工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得了 宜宾市市场监督管理局换 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240007 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席安控科技 2024 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1 事会第六次会议决定召集的。安控科技董事会于 2023 年 12 月 23 日在深圳证券 交易所网站（http ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-002 四川安控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15至下午15:00任意时间。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议日期：2024 年 1 月 9 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-001 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2023-100），公司定于 2024 年 1 月 9 日采用现场投票表决与网络投票表 决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便公 司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-101 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议日期：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室 四川安控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长朱林先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及四川安 控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市大地律师 事务所（以下称"本所"）指派律师出席安控科技 2023 年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1、经查验，本次股东大会系由 2023 年 12 月 8 日召开的安控科技第六届董 事会第五次会议决定召集的。安控科技董事会于 2023 年 12 月 9 日在深圳证券交 易所网站（ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-098 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2023年12月22日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议的 通知和材料已于2023年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴 宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公 司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》中的有关规定。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议 ...

四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 四川安控科技股份有限公司 第一条 为了维护四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有 效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《四川安控科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...