证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-013 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘波） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘波，男，中国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，先后毕业 于中央财经大学、西安交通大学，经济学博士学位。曾任中国人民银行北京市分 行外汇管理处副处长、中国光大银行副行长、新加坡大华银行北京代表处首席代 表、中关村证券股份有限 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-020 四川安控科技股份有限公司 公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，不存在违法、违 规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康 发展。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交 公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司股东的净利润-199,765,048.60 元。按照《公司法》《公司章程》的规 定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2023 年末，母公司报表可供分配的利 润为-1,825,050,610.97 元。 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-016 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马德芳） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马德芳，男，中国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，中央财经大 学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。 中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。 2021 年 6 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024- 019 四川安控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务 状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经北京兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2024]京会兴审字第00820008号无保留意 见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、报告期主要经营成果和财务状况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入 | 47,256.00 | 46,183.92 | | 2.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,976.50 | -41,207.16 | | 51.52 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-026 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

关于四川安控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川安控科技股份有限公 司（以下简称"贵公司 "）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 17 日签发 了"[2024]京会兴审字第00820008 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表 "）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序 外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为 ...

2023 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—111 | 页 | 我们审计了后附的四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安控科技公司 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-022 四川安控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川安控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川安控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

四川安控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二四年四月 1 四川安控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川安控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 责人及根据《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 ...

深证上〔2024〕288 号 深圳证券交易所文件 关于对李春福、刘伟给予通报批评处分的决定 当事人： 李春福，四川安控科技股份有限公司董事、副总经理； 刘伟，四川安控科技股份有限公司时任董事。 根据中国证监会四川监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕2 号）查明的事实，四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控 科技"）未按规定单项计提坏账准备，导致安控科技 2019 年度合 并财务报表虚增应收账款 12,389,507.95 元，未按规定对子公司 进行商誉减值测试并计提商誉减值准备，导致安控科技 2019 年度 合并财务报表虚增商誉 21,448,805.20 元。安控科技于 2021 年 4 月对前述虚假记载涉及的会计科目进行会计差错更正，更正后安 控科技 2019 年合并财务报表净利润由盈转亏。 本所已于 2021 年 12 月对安控科技及部分当事人作出纪律处 分。 安控科技董事兼副总经理李春福、时任董事刘伟未能恪尽职 守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条的规定，对安控科技上述 违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节 ...